Investors House Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


INVESTORS HOUSE OYJ

YHTIÖKOKOUSKUTSU



PÖRSSITIEDOTE 26.3.2018 KLO 16.40



KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23.4.2018 klo 13.00 osoitteessa Pörssitalo, Helsinki, Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros. Sisäänkäynti kokoustilaan on Nasdaq Helsinki vastaanoton kautta.


  1. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

  1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.263.332,91 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2018. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 3.5.2018 alkaen.
  3. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  4. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvaamisesta päättäminen Hallitus ehdottaa, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 18.000 euroa/vuosi ja hallituksen jäsenet 15.000 euroa/vuosi minkä lisäksi maksetaan matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella arvostuksella.
  5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
  6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
  7. Hallituksen jäsenten valinta Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan Taina Ahvenjärvi, Mikael Grönroos, Pekka Komulainen, Tapani Rautiainen ja Timo Valjakka. Kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia. Ahvenjärvi ja Komulainen ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
  8. Tilintarkastajan valinta Maakunnan Asunnot Oy suurimpana osakkeenomistajana ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Nexia Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Katja Hanski.
  9. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 7. muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

Uusi muoto:

7. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää asettamalla se saataville yhtiön internet-sivuille.

Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Nykyinen muoto:

7. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti

Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

  1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 600.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Tämä valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 28.9.2015 annettua yhtiön hallussa olevia osakkeita koskevaa osakeantivaltuutusta, jota tämä valtuutus ei kumoa.
  2. Osakkeenomistaja Johan Holmbergin ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Yhtiön osakkeenomistaja Johan Holmberg on ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 8 § 2 momenttiin lisätään uusi kohta, ja että sitä seuraavien pykälän kohtien numerointia muutetaan vastaavasti, joka kuuluu seuraavasti:

3. vuosiyhteenveto yhtiön ja yhtiön hallituksen jäsenten tai heidän hallitsemien tai edustamien organisaatioiden välisistä yli 12.000 euron summan ylittävistä liiketapahtumista

Lisäksi osakkeenomistaja on ehdottanut, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 12 §, joka kuuluu seuraavasti:

12 § Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset liiketapahtumat

Yhtiökokouksen on ennalta käsiteltävä liikesuhdetta jos yhtiön ja yhtiön hallituksen jäsenen tai hänen hallitsemansa tai edustamansa organisaation liiketapahtumat näyttävät vuositasolla ylittävän 12.000 euron summan. Yhtiökokous voi oman harkintansa perusteella ja käsiteltyään ensin liiketapahtumien markkinaehtoisuutta antaa tällaiselle liikesuhteelle suostumuksensa.

  1. Kokouksen päättäminen


  1. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä Investors House Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.investorshouse.fi viimeistään 26.3.2018 alkaen.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut yhtiökokousasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja päätösehdotuksista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.5.2018 alkaen.


  1. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 18.4.2018 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) puhelimitse numeroon +358 50 518 9999;

b) sähköpostitse osoitteeseen mikko.myllys@investorshouse.fi; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Investors House Oyj:lle luovuttamia tietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 11.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 18.4.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  1. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 6.015.871, jotka tuottavat yhteensä 6.015.871 ääntä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 6.182.287, jotka tuottavat yhteensä 6.182.287 ääntä. Yhtiön omassa hallussa olevilla 166.416 osakkeella ei kuitenkaan voi äänestää yhtiökokouksessa. Yhtiön hallituksella on ylimääräisen yhtiökokouksen 28.9.2015 antama valtuutus päättää yhtiön hallussa olevien osakkeiden käytöstä.


Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2018


INVESTORS HOUSE OYJ


Hallitus



Lisätietoja:


Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669