Kesla Oyj | Pörssitiedote | 6.5.2026 klo 20:30
Kesla Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2026 vahvisti hallituksen esittämän
tilinpäätöksen vuodelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vahvistetun taseen
perusteella tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 ei jaeta osinkoa.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Jäseniksi valittiin
uudelleenVeli-Matti Kärkkäinen, Sonja London, Jouni Paajanen, Vesa Tuomi ja
Jussi Rautiainen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kristiina Helenius.
Näistä Kristiina Helenius, Sonja London, Vesa Tuomi ja Jussi Rautiainen ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.
Päätettiin, että hallituksen toimikaudelta puheenjohtajalle maksetaan palkkiota
40 000 euroa.Varapuheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle palkkioksi päätettiin 20
000 euroa.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä
tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä yhtiön
hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrällä voi olla yhteensä enintään 338
313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita eli alle 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään myös osakkeiden
suunnatusta hankinnasta. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta voi tapahtua
vain vapaalla omalla pääomalla ja se vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden luovuttaa omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hallitus voi päättää enintään
yhteensä 338 313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa
osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa muun muassa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa järjestelyissä tai johdon palkitsemisessa. Osakkeet luovutetaan
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja
ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2027 asti.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai
maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 338 313 A-osaketta,
mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen
mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta
voidaan käyttää yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa mahdolliset aikaisemmat
käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.
Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan
toimintaa.Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen
jäsenten lukumäärää, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajienvalintaa sekä
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen
valmistelu ja esittely seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikuntaan on ollut käytäntönä valita kaksi äänimäärältään suurinta
osakkeenomistajaa tai näiden edustajaa. Äänimäärältään toiseksi suurin
osakkeenomistaja on ilmoittanut kieltäytyvänsä nimitystoimikunnan jäsenyydestä,
joten nimitystoimikuntaan valittiin äänimäärältään suurin sekä kolmanneksi
suurin osakkeenomistaja.Lisäksi päätettiin, että valituille nimitystoimikunnan
jäsenille myönnetään oikeus valita yksi yhtiön osakkeenomistaja tai hänen
edustajansa toimikunnan kolmanneksi jäseneksi. Yhtiökokous päätti perustaa
nimitystoimikunnan, jonka jäseniksi nimettiin Veli-Matti Kärkkäinen ja Jouni
Paajanen. Nimitystoimikunta valitsee kolmannen jäsenen Keslan
osakkeenomistajasta tai hänen edustajastaan.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Vesa Tuomen ja ja varapuheenjohtajakseen Veli-Matti
Kärkkäisen
Hallitus päätti jatkaa tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan toimintaa.
Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta: Veli-Matti Kärkkäinen (puheenjohtaja) ja jäsenet Sonja
London sekä Vesa Tuomi. Jälkimmäisiksi mainitut ovat riippumattomia sekä
yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.
Henkilöstövaliokunta: Jouni Paajanen (puheenjohtaja) ja jäsenet Kristiina
Helenius, Vesa Tuomi sekä Jussi Rautiainen, joista kolme viimeistä ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisätä yhtiöjärjestykseen
uuden 12 §:n, joka mahdollistaa yhtiökokouksen järjestämisen myös
hybridikokouksena tai etäkokouksena tietoliikenneyhteyden ja teknisen
apuvälineen avulla.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Keslan internet-sivuilla viimeistään 20.
toukokuuta 2026.
Joensuu 6.5.2026
Kesla Oyj
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Vesa Tuomi, hallituksen puheenjohtaja
Puh. +358 400 604 922
vesa.tuomi@kesla.com
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com
Kesla - Your Responsible Partner
Kesla on vastuullinen kumppani, joka kehittää työkoneita, teknologiaa ja
palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen niin metsässä kuin sen
ulkopuolellakin. Keslan tuotteet ja palvelut on jaettu neljään tuoteryhmään,
jotka ovat auto- ja teollisuusnosturit, puunkorjuulaitteet, traktorivarusteet ja
KESLA Defence. Konsernin liikevaihto oli 34,4 miljoonaa euroa vuonna 2025.
Viennin osuus liikevaihdosta oli 53 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö
Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 200 henkilöä. Keslan A
-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kesla.com/fi/etusivu