Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
28.5.2021 klo 15.30 (EET)
Lehto Group Oyj piti vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksensa 28.5.2021
Kempeleessä, yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Voimatie 6B. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Yhtiön yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin
esitetyn ehdotuksen mukaisesti.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen
jäseniksi valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti
uudelleen Anne Korkiakoski, Seppo Laine, Helena Säteri ja Raimo Lehtiö. Uusina
jäseninä hallitukseen valittiin Hannu Lehto ja Jani Nokkanen. Hannu Lehto
valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 %
maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen
puheenjohtajalle näin maksettava vuosipalkkio on 69.000 euroa ja hallituksen
varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 34.500 euroa. Mikäli hallituksen jäsen
kuitenkin kieltäytyy osakkeina ja rahana maksettavasta palkkiosta, maksetaan
vuosipalkkio vain rahana, jolloin se on hallituksen puheenjohtajalle 55.200
euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa. Lisäksi
hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi kustakin hallituksen vuosikellon
mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta
pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, vahvistettiin
jäsenelle 750 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa.
Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi kustakin valiokunnan
vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin
mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu,
vahvistettiin valiokunnan jäsenelle 400 euroa ja valiokunnan puheenjohtajalle
600 euroa.
Kokouspalkkioita ei makseta sellaisilla hallituksen tai sen valiokunnan
jäsenille, jotka ovat työsuhteessa yhtiöön.
Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset
matkakustannukset vahvistettiin korvattavaksi Verohallinnon ohjeistuksen
mukaisesti, kuitenkin niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy
Ab on ilmoittanut yhtiölle, että KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo toimii
päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio
yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 8.733.000
osaketta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista
osakkeista maksetaan markkinahintainen vastike.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön
liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.
Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa
pääomaa. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti ja se korvaa aikaisemmat
osakkeiden hankintaa koskevat valtuudet.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien
osakkeiden luovuttamisesta
Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 8.733.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio
-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai
maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet
luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin
kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista
osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja
osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti ja se korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja
optiovaltuutukset.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lehto Group Oyj:n internet-sivuilla
viimeistään 11.6.2021 alkaen.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset.
Hallitus päätti perustaa hallitukselle tarkastusvaliokunnan, jonka
puheenjohtajaksi valittiin Anne Korkiakoski ja jäseniksi Seppo Laine ja Hannu
Lehto.
Kempeleessä, 28.5.2021
LEHTO GROUP OYJ
HALLITUS