Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
1.2.2023 klo 11.30
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
Lehto Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2023.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on työjärjestyksensä mukaisesti
valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen palkkioiksi.
Hallituksen jäsenten palkkio ehdotetaan maksettavaksi osakepohjaisesti niin,
että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina
maksettavasta palkkiosta. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi
vuosipalkkioksi nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:
‒ Hallituksen puheenjohtajalle 69.000 euroa
‒ Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 34.500 euroa.
Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin Lehto Group Oyj:n
osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutettaisiin maksutta
Yhtiön hallussa olevia Yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet
hankittaisiin säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenen lukuun
ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen.
Yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä
laskettaisiin jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä
yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä
painotetulla keskikurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä
tarvittaessa alaspäin.
Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään
hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.
Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa yhtiökokouksesta laskettavan kolmen
pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä
Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan vuosipalkkio yksinomaan rahana.
Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi
nimitystoimikunta esittää viime vuoden tason mukaisesti:
‒ Hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa
‒ Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta
kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta
pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, säilytetään
viime vuoden tasolla:
‒ Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
‒ Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.
Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan
vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin
mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu,
säilytetään viime vuoden tasolla:
‒ Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
‒ Valiokunnan jäsenille 400 euroa.
Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset
matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että
kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.
EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI
Helena Säteri on ilmoittanut hallituksen nimitystoimikunnalle, että hän ei ole
enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Lehto Group Oyj:n hallituksen
jäseneksi. Säteri on ollut Lehto Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2020
alkaen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin neljä (4).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi
valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Eero Sihvonen, Anne Korkiakoski,
Hannu Lehto ja Jani Nokkanen.
Aiemman kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan
tilanteen sekä yhtiön odotettavissa olevat tarpeet tulevaisuudessa,
nimitystoimikunta katsoo, että ehdotettu kokoonpano on sopiva, jotta
hallituksessa on riittävän monipuolinen kokemus ja taidot mahdollistamaan
hallituksen tehokkaan työskentelyn.
Kaikki muut ehdotetut hallituksen jäsenehdokkaat, Hannu Lehtoa lukuun ottamatta,
ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.
Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074