Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
30.4.2025 klo 14:55
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Lehto Group Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous 2017 perusti
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (”Nimitystoimikunta”), jonka tehtävänä on
valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu Yhtiön kolmen suurimman
osakkeenomistajan nimeämistä edustajista 30.9.2024 tilanteessa.
Nimitystoimikunnan jäseninä toimivat ovat Hannu Lehto (Lehto Invest Oy:n
nimeämänä), Jouni Hämäläinen (J&K Hämäläinen Oy:n nimeämänä) ja Mikko Kinnunen.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten
jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella
kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja
että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle
asettamat vaatimukset.
Nimitystoimikunnan ehdotukset Lehto Group Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja
hallituspalkkioiksi
Nimitystoimikunta ehdottaa 22.5.2025 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että Lehto Group Oyj:n hallituksessa olisi kolme (3) jäsentä
ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Timo Okkonen, Tarja Teppo ja Hannu
Lehto. Hallituksen nykyinen jäsen Jani Nokkanen on ilmoittanut, että hän ei ole
käytettävissä uudelleenvalintaan.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen.
Ehdotetut jäsenet Hannu Lehtoa lukuun ottamatta ovat riippumattomia Yhtiöstä ja
sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio,
joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta seuraavasti:
· Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava
palkkio 80 000 osaketta.
· Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja
osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
Osakkeina maksettava palkkio ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen
jäsenille luovutettaisiin maksutta Yhtiön hallussa olevia tai Yhtiön liikkeeseen
laskemia uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin
säännellyllä markkinalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan
hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun.
Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään
hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.
Hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavan erillistä kokouspalkkiota.
Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioiksi ehdotetaan:
· Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta
· Valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset
matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.
Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. +358 400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi