Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
22.5.2025 klo 15:00
Lehto Group Oyj piti vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksensa 22.5.2025
Vantaalla Technopolis Aviapoliksen kokoustilassa Teide osoitteessa
Teknobulevardi 3-5 F, 01530 Vantaa. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
tilikaudelta 2024 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 vahvistetun taseen perusteella ei makseta osinkoa.
Palkitsemisraportin käsittely
Varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin 2024 hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Päätös oli neuvoa-antava.
Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kolme.
Varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Hannu Lehto, Tarja
Teppo ja Timo Okkonen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026
varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan
vuosipalkkio, joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta seuraavasti:
· Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava
palkkio 80 000 osaketta.
· Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja
osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
Osakkeina maksettava palkkio maksetaan siten, että hallituksen jäsenille
luovutetaan maksutta yhtiön hallussa olevia tai yhtiön liikkeeseen laskemia
uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti yhtiön osakkeet hankitaan säännellyllä
markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
suoraan hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun. Hallituksen jäsenen tulee pitää
osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen
jälkeen.
Yhtiökokous päätti, ettei hallituksen jäsenille makseta erillistä
kokouspalkkiota, mutta mahdollisten hallituksen valiokuntien jäsenten
kokouspalkkiona maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja
valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset
matkakustannukset vahvistettiin korvattavaksi Verohallinnon ohjeistuksen
mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy
Ab on ilmoittanut yhtiölle, että KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo toimii
päävastuullisena tilintarkastajana.
Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen
pääomaan kuuluvilla varoilla tai vastikkeetta siten, että hankittava määrä on
enintään 16 200 000 osaketta. Määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Jos osakkeita ei
hankita vastikkeetta, osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua
hankintahetken markkinahintaan.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään osakkeiden hankkimisesta myös muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien, hallituspalkkioiden tai yhtiön
liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiön
hallussa.
Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden vastikkeellinen hankinta alentaa yhtiön
vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 19.6.2024
antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien
osakkeiden luovuttamisesta
Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 16 200 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio
-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai
useammassa erässä, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet
voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeantiin ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi,
pääomarakenteen vahvistamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen
maksamiseen yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää
omaisuutta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin
enintään 30.6.2026 asti, ja se kumoaa yhtiökokouksen 19.6.2024 antamat anti- ja
optiovaltuutukset.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Lehto Group Oyj:n internet-sivuilla
lehto.fi/yhtiokokous/ viimeistään 5.6.2025.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Lehto
Group Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Timo Okkosen.
Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet,
Hannu Lehtoa lukuun ottamatta, ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista.
LEHTO GROUP OYJ
HALLITUS
Lisätietoja
Veli-Pekka Paloranta, Talousjohtaja
veli-pekka.paloranta@lehto.fi
+358 400 944 074