Nixu Oyj Pörssitiedote 7.4.2020 kello 17.15
A. Nixu Oyj:n 7.4.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi
hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle
vastuuvapauden ajalta 1.1. – 31.12.2019.
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä ja valitsi hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen
seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet: Kimmo Rasila, Marko Kauppi,
Kati Hagros, Anders Silwer, Tuija Soanjärvi sekä uutena varsinaisena jäsenenä
Jaya Baloo.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 3 200 euroa kuukaudessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 2 400 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1 600 euroa
kuukaudessa. Kuukausipalkkion lisäksi maksetaan hallituksen kokouskohtaisena
palkkiona 300 euroa paikan päällä osallistuttaessa ja kokouksen ollessa muualla
kuin jäsenen vakituisessa asuinmaassa.
Tarkastusvaliokuntatyöstä maksetaan 4 000 euron vuosipalkkio valiokunnan
puheenjohtajalle ja jäsenille 2 000 euron vuosipalkkio. Muissa mahdollisissa
valiokunnissa maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja
jäsenille 1 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja
Enel Sintonen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun
mukaisesti.
2. Osingonmaksu
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2019
- 31.12.2019 vahvistettavan taseen perusteella emoyhtiön tilikauden tappio 1 112
783,52 euroa siirretään kertyneiden voitto- / tappiovarojen tilille, ja että
osinkoa ei jaeta.
3. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen valmisteleman ja esittelemän yhtiön
toimielinten palkitsemispolitiikan.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla
siten, että hankittava määrä on enintään 730 100 kappaletta. Määrä vastaa
kokouskutsun päivänä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
ottaen huomioon jo yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Hankinnat tehdään
markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kauppaa omilla
osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä niissä
markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin
kohteeksi. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua
markkinahintaan.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien
järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
vapaata omaa pääomaa.
Valtuutuksen on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin
enintään 30.6.2021 saakka.
5. Antivaltuutus
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien
oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä
oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 485
000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä
ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy.
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio
-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja
osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen
tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Ehdotettu osakkeiden
enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja
tästä valtuutuksesta voidaan käyttää henkilöstön kannustamiseen määrä, joka
vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin
enintään 30.6.2021 saakka, ja se korvaisi aiemmat valtuutukset suunnatusta
osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.
B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kimmo Rasilan ja varapuheenjohtajaksi
Marko Kaupin.
Nixu Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin: +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi
Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta
toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio
turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä
ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon
saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka yli
400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten
ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme
asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin
pörssilistalla.
www.nixu.com