Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 16.4.2025 klo 17.40
Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen
järjestäytymiskokouksen päätökset
Nurminen Logistics Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2024,
hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti lisäksi
seuraavaa:
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,06 euron
osakekohtaisen eli yhteensä 4 833 175,20 euron pääomanpalautuksen jakamisesta
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti yhtiökokouksessa esitettyjen muutosehdotusten mukaisesti
seuraavaa:
· Hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.
· Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Irmeli Rytkönen, Olli Pohjanvirta,
Erja Sankari ja Karri Koskela. Lisäksi hallituksen jäseneksi valittiin uutena
jäsenenä Per Sandberg.
· Yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja
kullekin muulle hallituksen jäsenelle 40 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500
euroa kokoukselta, ja muille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta. Mikäli
hallituksen jäsenenä kokoukseen osallistuu ulkomailla asuva henkilö, maksetaan
hänelle kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta, kun kokous järjestetään
fyysisenä Suomessa. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n
osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona
saamiaan osakkeita kolmeen (3) vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola. Todettiin lisäksi,
että yhtiön tilintarkastaja KHT Juha Hilmola toimii osakeyhtiölain muuttamisesta
annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti yhtiön vuoden 2025
kestävyysraportoinnin varmentajana.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai
luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 15
000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä
oikeuksia voitaisiin käyttää yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen
laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön
kannustamiseen tai sitouttamiseen.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin
kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella
on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien
antamisesta.
Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2026 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat
voimassa olevat osakeantivaltuutukset.
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön
internetsivuilla viimeistään 30. huhtikuuta 2025.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen valinnut Irmeli Rytkösen hallituksen puheenjohtajaksi.
Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet yhtiön hallituksen
tarkastusvaliokuntaan, johon kuuluvat Karri Koskela, Irmeli Rytkönen ja Erja
Sankari. Karri Koskela valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi.
Nurminen Logistics Oyj
Hallitus
Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, p. 040 900
6977.
Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com
Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka
tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja
multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa.