NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.4.2026, KLO 15.00
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28. huhtikuuta 2026 kello 13:00 alkaen
Gatehousessa, osoitteessa Komentosilta 1, 00980 Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla
aloitetaan kello 12.30.
A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen
avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
Yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus
ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://nurminenlogistics.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/.
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Päätös taseen osoittaman voiton käytöstä ja varojenjaosta
Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2025 oli 33 423 109,34 euroa, josta tilikauden
voitto oli 2 493 769,32 euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään
0,03 euroa osakkeelta ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
pääomanpalautuksen maksuajankohdan ja lopullisen määrän (tai että
pääomanpalautusta ei jaeta lainkaan). Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Valtuutus on voimassa vuoden 2026 loppuun.
Yhtiö julkistaa hallituksen päätöksen pääomanpalautuksen maksamisesta erikseen
ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen
perusteella maksettava pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat
pääomanpalautuksen maksun täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajiksi
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2025 vahvistaman palkitsemispolitiikan
mukaisesti laadittu palkitsemisraportti vuodelta 2025 on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
https://nurminenlogistics.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy vuoden 2025 toimielinten
palkitsemisraportin.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat yli 40 %
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen,
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja
kullekin muulle hallituksen jäsenelle 40 000 euroa. Lisäksi hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksista 1 500 euroa kokoukselta, ja muille hallituksen jäsenille maksetaan
kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa
kokoukselta. Mikäli hallituksen jäsenenä kokoukseen osallistuu ulkomailla asuva
henkilö, maksetaan hänelle kokouspalkkiona 1 500 euroa kokoukselta, kun kokous
järjestetään fyysisenä Suomessa. Edelleen samat osakkeenomistajat ehdottavat,
että vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja
loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saamiaan
osakkeita ennen kuin kolme (3) vuotta on kulunut niiden vastaanottamisesta
lukien.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat yli 40 %
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kuusi (6).
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat yli 40 %
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisistä jäsenistä uudelleen
Irmeli Rytkönen, Olli Pohjanvirta, Erja Sankari, Karri Koskela ja Per Sandberg,
sekä uutena jäsenenä Tarja Oinonen-Rouvalia.
Lisäksi hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta ehdotetaan, että
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen hallituksen
jäsenten valinnasta yhtenä kokonaisuutena.
Kaikki yhtiön hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään.
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan
tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Juha Hilmola.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon, että
osakeyhtiölain mukaisesti päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta,
lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen
tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu
määrä olisi yli yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista.
Osakkeet voidaan hankkia miltä tahansa markkinapaikalta tai markkinapaikan
ulkopuolella kyseisen hankintahetken markkinaehdoin ja markkinahintaan, tai
muuten markkinoilla hankintahetkenä muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden
järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin
- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi,
yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Hallitus päättää muista omien
osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa
enintään 15 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai
erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää yritys- ja liiketoimintakauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen,
omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai
henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.
Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan
sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus olisi valtuutuksen
nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa
samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että
hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai
erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti. Valtuutus kumoaa
aikaisemmat voimassa olevat osakeantivaltuutukset.
18. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla
olevat päätösehdotukset, on saatavilla Nurminen Logistics Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa https://nurminenlogistics.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/.
Nurminen Logistics Oyj:n tilinpäätös (sisältäen konsernitilinpäätöksen),
hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti
ovat saatavilla internetsivuilla osoitteessa
https://nurminenlogistics.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/.
Tämä kokouskutsu ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa.
2026 yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internetsivuilla
https://nurminenlogistics.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään tiistaina
12.5.2026.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE
1. Osakasluetteloon merkityt osakkeenomistajat
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 16.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 7.4.2026. Yhtiön osakasluetteloon
merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 23.4.2026 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen
on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) sähköpostitse: yhtiokokous@nurminenlogistics.com tai
b) kirjeitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous, Satamakaari 24,
00980 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi tai mahdollisen asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus/syntymäaika. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.
2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2026. Yhtiökokoukseen osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 23.4.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään
yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Valtakirjamalli on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://nurminenlogistics.com/fi/hallinnointi/yhtiokokous/.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous,
Satamakaari 24, 00980 Helsinki. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Muut ohjeet/tiedot
Kokouskielenä on suomi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Nurminen Logistics Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.4.2026 yhteensä 80 736 705
osaketta ja ääntä.
Helsingissä 7.4.2026
NURMINEN LOGISTICS OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja,
+358 40 900 6977, olli.pohjanvirta@nurminenlogistics.com
Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.fi
Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka
tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja
multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa.