Nurminen Logistics Oyj
Pörssitiedote 28.4.2026 klo 16.00
Nurminen Logistics Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja sen sisältämän konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2025,
hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti lisäksi
seuraavaa:
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,03 euron
osakekohtaisen pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsi
hallituksen jäseniksi uudelleen Irmeli Rytkösen, Olli Pohjanvirran, Erja
Sankarin, Karri Koskelan ja Per Sandbergin. Lisäksi hallituksen jäseneksi
valittiin uutena jäsenenä Tarja Oinonen-Rouvali.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valittiin
varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:
hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen
jäsenelle 40 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta, ja muille
hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksista 1 000 euroa kokoukselta. Mikäli hallituksen jäsenenä kokoukseen
osallistuu ulkomailla asuva henkilö, maksetaan hänelle kokouspalkkiona 1 500
euroa kokoukselta, kun kokous järjestetään fyysisenä Suomessa. Vuosipalkkiosta
50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana.
Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saamiaan osakkeita kolmeen (3)
vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien.
Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola.
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla
varoilla, ottaen kuitenkin huomioon, että osakeyhtiölain mukaisesti päätöstä
omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa
tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi kymmenesosa (1/10)
kaikista osakkeista.
Valtuutuksen nojalla osakkeet voidaan hankkia miltä tahansa markkinapaikalta tai
markkinapaikan ulkopuolella kyseisen hankintahetken markkinaehdoin ja
markkinahintaan, tai muuten markkinoilla hankintahetkenä muodostuvaan hintaan.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen
ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten
kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Hallitus päättää muista omien
osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista.
Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.
Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai
luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 15
000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä
oikeuksia voitaisiin käyttää yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen
laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön
kannustamiseen tai sitouttamiseen.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että
maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista
sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään
yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla
oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin
kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella
on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien
antamisesta.
Valtuutus on voimassa vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2027 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat
voimassa olevat osakeantivaltuutukset.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen valinnut Irmeli Rytkösen hallituksen puheenjohtajaksi.
Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet yhtiön hallituksen
tarkastusvaliokuntaan, johon kuuluvat Tarja Oinonen-Rouvali, Irmeli Rytkönen ja
Erja Sankari. Tarja Oinonen-Rouvali valittiin tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi.
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön
internetsivuilla viimeistään 12. toukokuuta 2026.
Nurminen Logistics Oyj
Hallitus
Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, p. 040 900
6977.
Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com
Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu suomalainen pörssiyhtiö, joka
tarjoaa laadukkaita rautatiekuljetuksia sekä terminaali- ja
multimodaaliratkaisuja Aasian ja Euroopan välillä, Pohjoismaissa sekä Baltiassa.