QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.3.2015 KLO 17.15
QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2015 tehtiin seuraavat
päätökset:
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN
VASTUUVAPAUS
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle.
OSINKO
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014
jaetaan osinkona 0,05 euroa osaketta kohti eli yhteensä 599 tuhatta euroa.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2015
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 8.4.2015.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Yhtiökokous päätti pitää hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ennallaan.
Hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona
25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16.820 euroa.
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) jäsentä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat henkilöt:
Kirsi Eräkangas, Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela. Uutena jäsenenä valittiin
Juho Malmberg. Malmberg on aiemmin toiminut johtotehtävissä ZenRoboticsissa,
Koneessa sekä Accenture Finlandissa.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen
Vesa-Pekka Leskisen.
TILINTARKASTAJAN PALKKIO
Yhtiökokous päätti että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä
tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai
maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien
nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
voidaan luovuttaa enintään 700.000 kappaletta;
- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;
- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta Yhtiön kannalta
painavasta taloudellisesta syystä;
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen
määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle
itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin
jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten
oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavin ehdoin:
- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai
useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;
- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;
- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6
§:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin;
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön
osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä;
- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista
ehdoista.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen muuttaa yhtiöjärjestyksen
yhtiökokouksen kokouskutsua koskevaa kohtaa siten, että kutsu julkaistaan
ainoastaan yhtiön internetsivuilla. Hyväksytty uusi muoto on seuraava:
8 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme
kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta,
kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
QPR Software Oyj
Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830
www.qpr.fi
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi