Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma 25.4.2025 kl. 12.15
Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som sammankallades 25.4.2025, fastställde bolagets
bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2023−31.10.2024 samt beviljade ansvarsfrihet
till styrelseledamöterna och verkställande direktören. Bolagsstämman godkände
styrelsens förslag att till aktieägarna i dividend utbetala 0,71 euro per A
-aktie och 0,71 euro per C-aktie, totalt ca 2,5 miljoner euro.
Dividendutdelningens avstämningsdag är 29.4.2025 och betalningsdagen är
7.5.2025.
Dessutom beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens på bolagsordningens 3 §
baserade förslag att överföra 559 000 euro till konjunkturfonden under fritt
eget kapital.
Ersättningsrapporten för bolagets organ fastställdes.
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om styrelseledamöternas arvoden i
enlighet med ersättningskommitténs rekommendation.
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag som framlagts i enlighet med
nomineringskommitténs rekommendation att antalet styrelseledamöter fastställs
till åtta (8) och att varje styrelseledamot har en personlig suppleant. Till
Saga Furs Oyj:s styrelse valdes Daniel Blomqvist (suppleant Johan Ljung), Jari
Isosaari (Harri Kuorikoski), Mikko Mäkipelkola (Jouni Koskinen), Jussi Kniivilä
(Esa Rantakangas), Anders Kulp (Jonathan Asplund), Juha Kärkäinen (Pentti
Lipsanen), Erika Ottela (Marja Tiura) och Markus Sjöholm (Mikael Knuts).
Bolagsstämman beslöt att till revisorn betala arvode enligt av bolaget godkänd
räkning. Till revisor valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab.
Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jari
Isosaari till styrelsens ordförande och Anders Kulp till vice ordförande.
SAGA FURS OYJ
Styrelsen
Tilläggsinformation:
Verkställande direktör Markus Gotthardt, tel. 0500
812851,markus.gotthardt@sagafurs.com