Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset 25.4.2025 klo 12.15
Saga Furs Oyj:n 25.4.2025 kokoontunut yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2023−31.10.2024 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen jakaa
osakkeenomistajille osinkoa 0,71 euroa A-osaketta ja 0,71 euroa C-osaketta
kohden, yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on
29.4.2025 ja osingon maksupäivä 7.5.2025.
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 §:ään perustuvan hallituksen
ehdotuksen siitä, että tilikauden voitosta 559.000 euroa siirretään vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.
Toimielinten palkitsemisraportti vahvistettiin.
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisvaliokunnan esitykseen perustuvan
ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.
Yhtiökokous vahvisti yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti,
että hallitus koostuu yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen. Saga Furs Oyj:n hallitukseen valittiin Daniel
Blomqvist (varahenkilö Johan Ljung), Jari Isosaari (Harri Kuorikoski), Mikko
Mäkipelkola (Jouni Koskinen), Jussi Kniivilä (Esa Rantakangas), Anders Kulp
(Jonathan Asplund), Juha Kärkäinen (Pentti Lipsanen), Erika Ottela (Marja Tiura)
ja Markus Sjöholm (Mikael Knuts).
Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Jari Isosaari ja varapuheenjohtajaksi Anders Kulp.
SAGA FURS OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markus Gotthardt, puh. 0500 812851,markus.gotthardt@sagafurs.com