Saga Furs Oyj, pörssitiedote 20.3.2026 klo 10.50
Yhtiökokouskutsu
Saga Furs Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään tiistaina 28.4.2026 klo 10.00
alkaen Original Sokos Hotel Kaarlen tiloissa, osoitteessa Kauppatori 4, Kokkola.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan klo 9.00. Kokouksen jälkeen on tarjolla lounas.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.11.2024-31.10.2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus esittää Yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2024-31.10.2025
osinkoa maksetaan 0,72 euroa A-osaketta ja 0,72 euroa C-osaketta kohden.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
30.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.5.2026.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan tilikauden voitosta on tilinpäätöksen
vahvistavassa yhtiökokouksessa jätettävä kymmenen (10) prosenttia jakamatta ja
siirrettävä vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon. Muu osa
voitosta on yhtiökokouksen käytettävänä. Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle,
että 380000,00 euroa siirretään vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan
suhdannerahastoon.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.11.2024-31.10.2025 on
saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com.
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti
vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle Yhtiön palkitsemisvaliokunnan tekemän
esityksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelta, joka alkaa Yhtiökokouksen päättyessä ja joka päättyy vuoden 2027
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat entisen suuruiset
kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan hallituksen
puheenjohtajalle 2800 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 1 400
euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa
kuukaudessa.
Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta
kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin
kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, Yhtiön
toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan
tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn
työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota.
Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa
olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä
kokouksesta kokouspalkkiota.
Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.
Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan
Verohallinnon päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät
puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn
työajan korvausta.
12. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle Yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen
mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että henkilökohtaisia
varajäseniä ei jatkossa olisi. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi
muutettuna seuraavasti:
7 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä, joista yksi
on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Jos hallituksen
äänestäessä äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide asian,
paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.
Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle Yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen
mukaisesti, että hallitus koostuu yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä.
Ehdotus on jäljempänä kohdassa 14. todetusti ehdollinen sille, että yhtiökokous
päättää hyväksyä edellä kohdassa 12. ehdotetun yhtiöjärjestyksen 7 §:n
muutoksen. Jos edellä kohdassa 12. ehdotettua yhtiöjärjestysmuutosta ei
hyväksytä, hallitus ehdottaa, että kullakin hallituksen jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle Yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen
mukaisesti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan edellä kohdassa
12. ehdotetun yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti seuraavat henkilöt:
Mikko Mäkipelkola Kauhavan kaupungista ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Jouni Koskinen Kaustisen kunnasta;
Markus Sjöholm Uusikaarlepyyn kaupungista ja ehdollisesti hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mikael Knuts Pedersören kunnasta;
Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista ja ehdollisesti hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Johan Ljung Pedersören kunnasta;
Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Jonathan Asplund Mustasaaren kunnasta;
Jari Isosaari Kokkolan kaupungista ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Harri Kuorikoski Kaustisen kunnasta;
Jussi Kniivilä Lappajärven kunnasta ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Esa Rantakangas Lappajärven kunnasta;
Juha Kärkäinen Loimaan kaupungista ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Pentti Lipsanen Kesälahdelta; ja
Marina Vahtola Espoon kaupungista ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi
varajäsenekseen Marja Tiura Lohjan kaupungista.
Ehdotus on henkilökohtaisten varajäsenten osalta ehdollinen sille, että
yhtiökokous päättää olla hyväksymättä edellä kohdassa 12. ehdotetun
yhtiöjärjestyksen 7 §:n muutoksen. Jos edellä kohdassa 12. ehdotettu
yhtiöjärjestysmuutos hyväksytään, hallitus ehdottaa, että henkilökohtaisia
varajäseniä ei valita.
Ehdotettu hallituskokoonpano on voimassa olevan hallinnointikoodin suosituksen 8
mukainen, sillä molemmat sukupuolet ovat edustettuna hallituksessa. Ehdotettu
kokoonpano ei kuitenkin tule täyttämään hallinnointikoodin ja osakeyhtiölain 6
luvun 9 a §:n mukaista uutta tavoitetta, jonka mukaan aliedustetun sukupuolen
edustajia tulisi olla vähintään 40 prosenttia yhtiön hallituksen jäsenistä
30.6.2026 mennessä.
Saga Fursin hallitus tai nimitysvaliokunta ottaa hallituksen kokoonpanoa
suunniteltaessa huomioon hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset, yhtiön
liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä mahdollisten hallituksen
valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Lisäksi Saga Furs katsoo, että sen
liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä
perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon.
Valmistellessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi, hallitus tai
nimitysvaliokunta muun muassa harkitsee, onko hallitus ammatti- ja
koulutustaustaltaan sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen
ja edustaako se sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, toisiaan täydentäviä
taitoja sekä kokemusta pystyäkseen vastaamaan Saga Fursin liiketoimintojen ja
strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Nimitysvaliokunta on
arvioinut, että ehdotetulla hallituksella on Yhtiön kannalta mahdollisimman
monipuolinen asiantuntemus sekä toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen.
Saga Furs tulee sisällyttämään 31.10.2026 päättyneeltä tilikaudelta laadittavaan
selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä selvityksen siitä, miksi
sukupuolijakauman tasapainottamiseksi koskevia tavoitteita ei ole saavutettu,
sekä kuvauksen toimenpiteistä, joita Saga Furs on jo toteuttanut tai aikoo
toteuttaa saavuttaakseen tavoitteet.
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
16. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jonne Ahokas, toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
17. Kokouksen päättäminen
2 Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu, Saga Furs Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportti ovat saatavilla Yhtiön pääkonttorissa sekä Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Jäljennökset edellä mainituista
asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta ovat myös saatavilla Yhtiökokouksessa,
ja jäljennökset mainituista asiakirjoista toimitetaan niitä pyytävälle
osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 12.5.2026.
3 Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 16.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 20.3.2026. Yhtiön osakasluetteloon
merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 23.4.2026 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen
on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
(a) puhelimitse numeroon (09) 8498 313/ Anna Saloranta;
(b) sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com;
tai
(c) kirjallisesti osoitteeseen Saga Furs Oyj / Anna
Saloranta, PL 4, 01601 Vantaa, Suomi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai mahdollisen asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus tai syntymäaika. Osakkeenomistajien Yhtiölle
luovuttamia tietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivulla www.sagafurs.com.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjeitse osoitteeseen Saga Furs
Oyj / Anna Saloranta, PL 4, 01601 Vantaa, tai sähköpostitse osoitteeseen
anna.saloranta@sagafurs.com. Valtakirjat tulee toimittaa ennen
ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on viimeistään
oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän
asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.4.2026 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.
4. Muut ohjeet/tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Osakeomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset
eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan
äänimäärään.
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 20.3.2026 yhteensä 898 370 ulkona olevaa A
-osaketta, jotka tuottavat yhteensä 10780440 ääntä, sekä yhteensä 2 638 542
ulkona olevaa C-osaketta, jotka tuottavat yhteensä 2 638 542 ääntä. Yhteensä
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 3 536 912 ulkona olevaa osaketta, jotka
tuottavat yhteensä 13418982 ääntä. Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä hallussaan
yhteensä 1 630 A-osaketta ja 61458
C-osaketta.
Vantaalla 20. maaliskuuta 2026
SAGA FURS OYJ
Hallitus