Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma 28.4.2026 kl. 14.00
Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som hölls 28.4.2026, fastställde bolagets bokslut
för räkenskapsperioden 1.11.2024−31.10.2025 samt beviljade ansvarsfrihet till
styrelseledamöterna och verkställande direktören. Bolagsstämman godkände
styrelsens förslag att till aktieägarna i dividend utbetala 0,72 euro per A
-aktie och 0,72 euro per C-aktie, totalt ca 2,5 miljoner euro.
Dividendutdelningens avstämningsdag är 30.4.2026 och betalningsdagen är
8.5.2026.
Dessutom beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens på bolagsordningens 3 §
baserade förslag att 380 000 euro av räkenskapsperiodens vinst överförs till
konjunkturfonden under fritt eget kapital.
Ersättningsrapporten för bolagets organ fastställdes.
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om styrelseledamöternas arvoden i
enlighet med ersättningskommitténs rekommendation.
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag som framlagts i enlighet med
nomineringskommitténs rekommendation att ändra 7 § i bolagsordningen så att
styrelseledamöterna framöver inte har personliga ersättare.
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag som framlagts i enlighet med
nomineringskommitténs rekommendation att antalet styrelseledamöter fastställs
till åtta (8). Till Saga Furs Oyj:s styrelse valdes Daniel Blomqvist, Jari
Isosaari, Mikko Mäkipelkola, Jussi Kniivilä, Anders Kulp, Juha Kärkäinen, Marina
Vahtola och Markus Sjöholm.
Bolagsstämman beslöt att till revisorn betala arvode enligt av bolaget godkänd
räkning. Till revisor valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab.
Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jari
Isosaari till styrelsens ordförande och Anders Kulp till vice ordförande.
SAGA FURS OYJ
Styrelsen
Tilläggsinformation:
Verkställande direktör Markus Gotthardt, tel. 050081
2851,markus.gotthardt@sagafurs.com