Pörssitiedote
Yhtiökokouksen päätökset
26.3.2026, kello 14.00
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2026. Yhtiökokous
kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja teki seuraavat päätökset:
Tilinpäätös, vastuuvapaus ja osingonjako
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 sekä myönsi
vastuuvapauden tilikaudella toimineelle toimitusjohtajalle ja hallituksen
jäsenille.
Hallituksen esityksen mukaan päätettiin, että osinkoa 31.12.2025 päättyneeltä
tilikaudelta ei jaeta.
Hallituksen valitseminen ja palkkiot
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Yhtiökokous päätti
valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat
henkilöt: Markku Pietilä, Lotta Airas, Anni Sarvaranta, Mika Sutinen ja Esko
Mertsalmi.
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 5 000 euron ja muille
hallituksen jäsenille 2 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi kaikille hallituksen
jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio. Edellä mainittujen
palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä
aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.
Lisäksi tarkastusvaliokunnan kokouspalkkioita korotettiin siten, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron kokouspalkkio ja
tarkastusvaliokunnan jäsenille 1 000 euron kokouspalkkio.
Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tiina Puukkoniemi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.
Toimielinten palkitsemisraportti
Yhtiökokous hyväksyi palkitsemisraportin vuodelta 2025.
Yhtiöjärjestyksen 7 § Hallitus muuttaminen
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 7 § Hallitus muuttamisesta siten, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään 4 ja enintään 7 varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään
2 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien
antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet
voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen,
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien
järjestelyiden toteuttaminen. Valtuutusta ei voida käyttää yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden
päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen
liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan
maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella
(apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2027 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025
tekemän vastaavan päätöksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta osana yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet
osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla osana
yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamista, jolloin siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Tällaisten kannustinjärjestelmien tarkoituksena tulee
olla sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä 3-5 vuoden ajanjaksolla. Lisäksi
tarkoituksena on, että nyt annettavan valtuutuksen enimmäismäärä kattaa
avainhenkilöiden kannustinohjelman vähintään 3 vuoden ajalta. Valtuutuksen
ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista
osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan
lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla tai
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja
merkitsemisestä yhtiön taseeseen.
Valtuutus on voimassa 30.4.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisen
yhtiökokouksen 2023 tekemän vastaavan päätöksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi
olla enintään 500 000 kappaletta. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on
vähintään yhtiön osakkeesta hankintahetkellä säännellyllä markkinalla
tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä
säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai osana yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttamista.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2027 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025
tekemän vastaavan päätöksen.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden pantiksi
ottamisesta. Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta
(suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden
toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa
erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2
000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.4.2027 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2025
tekemän vastaavan päätöksen.
Pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.solteq.com/yhtiökokous
viimeistään 9.4.2026.
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan
puheenjohtajakseen Markku Pietilän.
Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Mika Sutinen, Anni Sarvaranta ja Markku
Pietilä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Mika Sutinen.
SOLTEQ OYJ
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: 040 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com
Solteq lyhyesti
Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille
ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii noin 400
IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa
sekä Iso-Britanniassa.