Wetteri Oyj
Pörssitiedote
10.4.2026 klo 15
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wetteri Oyj:n varsinaiselle
yhtiökokoukselle
Wetteri Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2026 kutsuun.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen Aarne Simula ja Satu Mehtälä, ja hallitukseen uusina jäseninä
valitaan Mika Aho, Minna Kurunsaari ja Jarmo Rankinen. Hallituksen jäsenet
valittaisiin toimikaudelle, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisesta
yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kaikki
hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Hannu Pärssinen, Mikael Malmsten ja Martti
Haapala eivät ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.
Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettujen hallituksen jäsenten
riippumattomuuden Wetteri Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Nimitystoimikunnan arvion mukaan ehdotetuista viidestä hallituksen jäsenestä
neljä jäsentä on riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Aarne Simula ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen
merkittävistä osakkeenomistajista.
Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.sijoittajat.wetteri.fi/hallinnointi/hallitus/.
Nimitystoimikunta katsoo, että ehdotetulla hallituksella on kollektiivina
vaadittava asiantuntemus ja kokemus erityisesti yhtiön liiketoimintaan,
toimialaan, strategiaan, kehitysvaiheeseen ja vastaavankokoisen julkisen
osakeyhtiön johtamiseen liittyvissä asioissa. Jäsenehdokkaiden
rekrytointiprosessissa on painotettu nimitystoimikunnan etukäteen määrittelemiä
osaamisalueita, ja prosessi on käsittänyt kattavan jäsenehdokkaiden
kartoituksen, jonka aikana on haastateltu useita jäsenehdokkaita.
Nimitystoimikunta on suorittamansa kokonaisarvioinnin jälkeen katsonut, että
ehdotetut jäsenet muodostavat yhdessä hallituksen, joka parhaiten täyttää yhtiön
strategian, liiketoiminnan ja omistaja-arvon kehittämisen edellyttämät pätevyys-
ja osaamisvaatimukset.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi
valitaan Aarne Simula ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Satu Mehtälä.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kullekin yhtiön hallituksen
varsinaiselle jäsenelle maksetaan palkkiota 3 500 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota
ei maksettaisi. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön
matkustusohjesäännön mukaisesti. Valiokuntien kokousten puheenjohtajille
ehdotetaan maksettavaksi 500 euron ja valiokuntien jäsenille 300 euron
kokouskohtainen palkkio.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Wetteri Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat yhtiön kolme
suurinta osakkeenomistajaa Simula Invest Oy, PM Ruukki Oy ja Oy Haapalandia
Invest Ltd. Simula Invest Oy on nimennyt edustajakseen Aarne Simulan, PM Ruukki
Oy Markku Kankaalan ja Oy Haapalandia Invest Ltd Martti Haapalan. Toimikunnan
puheenjohtajana toimii Aarne Simula.
WETTERI OYJ
Maria Halttunen, talousjohtaja
puh. 050 325 4370
maria.halttunen@wetteri.fi
Lisätietoja:
Aarne Simula, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 040 068 9613
aarne.simula@wetteri.fi
Wetteri Oyj - Autoliike pohjoisesta, koko Suomessa
Wetteri Oyj on täyden palvelun autotalo, jolla on yli 60-vuotias historia
suomalaisessa autokaupassa. Liiketoiminta koostuu henkilöautojen,
huoltopalvelujen ja raskaan kaluston segmenteistä. Yhtiö on kasvanut
paikallisesta oululaisesta autoliikkeestä valtakunnalliseksi toimijaksi, jolla
on Suomessa toimipisteitä jo 19 paikkakunnalla. Wetterillä työskentelee noin 800
autoalan ammattilaista. Tavoitteemme on tehdä ohittamatonta autokauppaa ja olla
asiakkaillemme erinomainen kumppani koko autoilun elinkaarella. Olemme Suomen
automarkkinassa tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua.
Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sijoittajat.wetteri.fi