SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.2.2008 klo 10.00 SSH:N VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 27.3.2008 KÄSITELTÄVÄT ASIAT SSH Communications Security Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.3.2008 klo 17.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Vali-motie 17, 00380 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiö-lain ja yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisten asioiden lisäksi muut jäljempänä mainitut asiat: 1. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat - Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus - Vahvistetaan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös - Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitus-johtajalle - Päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista - Valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja 2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä sen seurauksena tehtävistä muutoksista yhtiön optio-ohjelmiin Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osingonjaosta ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta osakkeen-omistajille siten, että valtuutuksen nojalla voidaan jakaa varoja osaketta kohti yhteensä enintään 0,15 euroa. Hallitus esittää, että valtuutuksen mukainen jaon enimmäismäärä olisi yhteensä 4.350.000,00 euroa ja että valtuutus olisi voimassa 31.12.2008 asti. Varojen jakoa koskevaan valtuutukseen liittyen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan samalla alentamaan yhtiön vuosina 2000 - 2003 liikkeeseen laskemiin optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä, eli enintään 0,15 euroa kutakin optio-oikeutta kohti. Yhtiö on hakenut ennakkoperintälain 45 §:n mukaista ennakko-ratkaisua varojenjaon osalta sekä erityisesti sijoitetun vapaan oman pääoman jakamisen verokohtelusta. Tätä ehdotusta tehtäessä hallituksen tiedossa ei ole, milloin asiassa saadaan lainvoimainen ennakkoratkaisu. Hallitukselle annettavan valtuutuksen tarkoi-tuksena on varmistaa, että yhtiön varojenjako toteutetaan ennakko-ratkaisusta riippuen yhtiön ja sen osakkeen-omistajien edun mukai-sella tavalla. 3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavasti: - Yhtiöjärjestyksen vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan kokonaan - Yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä olevat maininnat henkilökohtaisten varajäsenten valitsemismahdollisuudesta ja hallituksen päätös-valtaisuudesta poistetaan tarpeettomina - Yhtiöjärjestyksen toiminimenkirjoitusoikeutta koskevan 7 §:n sanonnat muutetaan vastaamaan 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain terminologiaa - Yhtiöjärjestyksen kokouskutsuaikaa koskeva 11 §:n mukainen enimmäisaika pidennetään kolmeen kuukauteen ennen yhtiökokousta - Yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskeva 12 § muutetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa sekä lisätään konsernisuhteeseen liittyvät maininnat - Yhtiöjärjestyksen arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 13 §:n määräystä yksinkertaistetaan sekä poistetaan täsmäytyspäivä-menettelyä koskeva 14 § kokonaan - Yhtiöjärjestyksen numerointi muutetaan edellä mainittuja muutoksia vastaavaksi 4. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksullisista osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallituksen ehdottama valtuutus koskee enintään 5.500.000 osakkeen antamista maksullisella osakeannilla taikka antamalla osakeyhtiö-lain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintä-etuoikeuksin tai merkintäetuoikeudesta poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu tekemään päätöksen maksullisesta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien (ml. optio-oikeudet) antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidet-tävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkaan enintään 30.6.2009 asti. 5. Ylikurssirahaston muuttaminen vapaaseen omaan pääomaan Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön ylikurssirahastoa alennettaisiin siirtämällä kaikki yhtiökokouspäivänä ylikurssi-rahastossa olevat varat yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston määrä oli yhtiön taseessa 31.12.2007 yhteensä 13.172.314,96 euroa. Ylikurssirahastoon on sen jälkeen kertynyt lisää varoja optio-oikeuksien käyttämisen johdosta. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on nolla ja siitä luovutaan. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen yhtiössä tai yhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien ehtoihin. 6. Vuonna 2000 ja sen jälkeen liikkeeseen laskettujen optio-ohjelmien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön vuosina 2000 - 2003 liikkeeseen laskemien optio-ohjelmien perusteella merkittävien uusien osakkeiden merkintähinnasta kirjattaisiin jatkossa nimellisarvon ylittävä osa kokonaisuu-dessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallituksen kokoonpano Tatu Ylönen, Assetman Oy ja Tero Kivinen, jotka omistavat yhteensä enemmän kuin 50 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi ja että hallitukseen valit-taisiin uudelleen Tomi Laamanen, Timo Ritakallio ja Tatu Ylönen sekä uusina jäseninä Pyry Lautsuo ja Juha Mikkonen. Osinko ja muu varojenjako Hallitus ei esitä jaettavaksi osinkoa, mutta tulee edellä kohdassa 2 mainituin tavoin ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamista päättämään osingonjaosta ja/tai varojenjaosta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään maanantaina 17.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan merkitä 17.3.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistu-mista varten. Pyydettäessä omaisuudenhoitajat ilmoittavat hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat yhtiökokousta varten laadittavaan yhtiön osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, jolla edellä olevan mukaan on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa ääni-oikeuttaan, on ilmoittauduttava viimeistään torstaina 20.3.2008 klo 16.00. Ilmoittautuminen on tehtävä joko kirjeitse osoitteella SSH Communications Security Oyj, Erja Salo, huone 3002, Valimotie 17-19, 00380 Helsinki, tai telefaxilla numeroon 020 500 7011 tai sähköpostitse osoitteeseen erja.salo@ssh.com. Mahdolliset valta-kirjat pyydetään jättämään ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön SSH Communica-tions Security Oyj:n kotisivuilla www.ssh.com sekä pääkonttorissa osoitteessa Valimotie 17, 00380 Helsinki, huoneessa 3002. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa sunnuntaina 9.3.2008 ja se on saatavilla SSH Communications Security Oyj:n kotisivulla www.ssh.com 9.3.2008 lukien. Helsingissä, 21. päivänä helmikuuta 2008 Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Arto Vainio puh. 020 500 7400 Talousjohtaja Mika Peuranen puh. 020 500 7419 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.ssh.com