PÖRSSITIEDOTE 13.3.2019 klo 12.35
Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 4. huhtikuuta 2019 kello 12.00 alkaen Nasdaq Helsingin
tiloissa, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 11.30.
A) KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa 0,01
euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on
osingonjaon täsmäytyspäivänä maanantaina 8.4.2019 merkitty Euroclear Finland
Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan keskiviikkona 17.4.2019.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiona 1 250 euroa
kuukaudessa.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, joilla on noin 60 % yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan neljä jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä
on noin 60 %, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallitukseen valitaan Ari
Pikkarainen, Kari Juutilainen, Jussi Vienola ja Kristina Vienola.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on oltava 1-2
tilintarkastajaa ja tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus
ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö
BDO Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha
Selänteen.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
300 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2019 saakka.
Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän
ostotarjouksen kautta. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
perustua markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan
tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita
sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)
laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:
Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla
päätöksellä antaa osakkeita korkeintaan 1 300 000 kappaletta. Osakeanti sekä
erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn
enimmäismäärään. Ehdotettu enimmäismäärä on noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista
tällä hetkellä. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä
myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 30.4.2019 saakka. Valtuutus
oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita
(suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen
parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten
merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi
rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.
17. Kokouksen päättäminen
B) YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Wulff-Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.wulffyhtiot.fi. Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään torstaina 14.3.2019.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään perjantaina 19.4.2019.
C) OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina
25.3.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 1.4.2019.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- sähköpostitse osoitteeseen: sijoittajat@wulff.fi
- puhelimitse numeroon p. 0300 870 414
- kirjeitse osoitteeseen: Wulff-Yhtiöt Oyj, Yhtiökokous, Manttaalitie 12, 01530
Vantaa.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo
-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
maanantaina 25.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaina 1.4.2019 klo 10 mennessä.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee lisäksi
ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 1.4.2019. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon,
valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.wulffyhtiot.fi.
MUUT TIEDOT
Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 907 628 osaketta, jotka
tuottavat yhtä monta ääntä.
Vantaalla 13.3.2019
WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
p. 0300 870 414 tai 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulffyhtiot.fi
PAREMPI MAAILMA – TYÖPAIKKA KERRALLAAN. Wulff mahdollistaa työn tekemisen
ympäristöissä, joissa yritykset yrittäjät ja työntekijät toimivat. Tarjoamme
alamme laajimman kattauksen tuotteita ja palveluja, joilla tehdään työpaikka.
Mitä saisi olla? Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita,
kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it
-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua sekä innovatiivisia tuotteita työmaille.
Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen
lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu
palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi (http://www.wulff.fi/).