PÖRSSITIEDOTE | 8.4.2022 KLO 15.45
Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2022 päätti osingonjaosta
yhteensä 0,13 euroa osakkeelta tilikaudelta 2021 maksettavaksi kahdessa yhtä
suuressa erässä. Ensimmäisen erän, 0,065 euroa osakkeelta, täsmäytyspäivä on
12.4.2022 ja maksupäivä 21.4.2022. Toisen erän, 0,065 euroa osakkeelta,
täsmäytyspäivä on 12.10.2022 ja maksupäivä 21.10.2022. Varsinainen yhtiökokous
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut
ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.
Hallitukseen valittiin jäseniksi Kari Juutilainen, Lauri Sipponen, Jussi Vienola
ja Kristina Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Juutilaisen.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen
laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin toistaiseksi BDO
Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha Selänne.
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämän palkitsemisraportin.
Osingonmaksu
Yhtiökokous 8.4.2022 päätti, että osinkoa jaetaan yhteensä 0,13 euroa osakkeelta
tilikaudelta 2021. Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 12.4.2021 ja
maksupäivä 21.4.2021 sekä toisen erän täsmäytyspäivä on 12.10.2022 ja maksupäivä
21.10.2022.
Toimielinten palkitsemisraportin 2021 vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän palkitsemisraportin vuodelta 2021.
Hallituksen jäsenet
Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä.
Hallitukseen valittiin jäseniksi Kari Juutilainen, Lauri Sipponen, Jussi Vienola
ja Kristina Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Juutilaisen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1 250 euroa
kuukaudessa.
Tilintarkastajat
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen
laskun mukaan. Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin toistaiseksi BDO
Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha Selänne.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.4.2023 saakka. Valtuutus käsittää
osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten
puitteissa.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)
laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutus osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta,
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa
osakkeita korkeintaan
1 300 000 kappaletta, joka vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä
hetkellä. Osakeanti sekä erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet
sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Osakeanti voi olla maksullinen
tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.
Valtuutus on voimassa 30.4.2023 saakka. Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti)
laissa määrätyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön
taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai
osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää
muista osakeantiin liittyvistä seikoista.
Espoossa 8.4.2022
WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi
Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät
työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan – sinne, missä työtäsi
tänään teet. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita,
ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja
siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua,
sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita
Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita sekä uusimpana alueena
taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä
messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Selkeänä kotimaisena
markkinajohtajana kehitämme valikoimaamme jatkuvasti ja tarjoamme
Taloustutkimuksen mukaan alan parasta asiakaspalvelua (jaettu ykkössija, TEP
2021). Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
Lue lisää wulff.fi (https://www.wulff.fi/).