Vedlagt er indkaldelse til generalforsamling 2008 samt fuldstændige forslag med bilag vedrørende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen. Herudover er følgende ordlyd udsendt til GN Store Nords navnenoterede aktionærer: Til aktionærerne i GN Store Nord A/S Vedr. punkt e), valg af medlemmer til bestyrelsen, skal bestyrelsen for GN Store Nord oplyse følgende: GN Store Nord besluttede i november 2007 at introducere en ny ledelsesstruktur, som indebærer, at der er etableret to adskilte direktioner, der fokuserer på henholdsvis headset-forretningen (GN Netcom) og høreapparat-forretningen (GN ReSound). GN Store Nords koncerndirektion består af de to forretningers administrerende direktører, som er sideordnede og støttes af et lille koncernsekretariat. GN Store Nord udnævnte den 12. februar 2008 Mike van der Wallen som administrerende direktør for GN ReSound med virkning fra 1. marts 2008. Sammen med Toon Bouten, administrerende direktør for GN Netcom er koncerndirektionen i GN Store Nord således på plads. Anders Boyer fortsætter som finansdirektør i GN Netcom, og når der om kort tid udnævnes en ny finansdirektør for GN ReSound vil direktionen for denne forretning også være på plads. Bestyrelsen for GN Store Nord skal naturligt afspejle, at GN Store Nord består af to fokuserede og separate forretninger. Bestyrelsen skal derfor rumme kompetencer og erfaringer, så den både understøtter høreapparat-forretningen med kompetencer indenfor medicoteknik og headset-forretningen med kompetencer inden for forbrugerelektronik. Sidste år blev der valgt nye bestyrelsesmedlemmer med kompetencer, der særligt var relevante for GN Netcom. Det er derfor naturligt, at bestyrelsen nu styrkes med nye medlemmer, der særligt kan understøtte GN ReSound. I samråd med selskabets store aktionærer er bestyrelsen p.t. i dialog med mulige kandidater. Samtidig har bestyrelsesformand Mogens Hugo meddelt, at han ønsker at træde ud af bestyrelsen, fordi det er passende at nye kræfter kommer til for at virkeliggøre GN Store Nords ændrede strategi og udmønte den nye ledelsesstruktur fuldt ud. Mogens Hugo har dog indvilliget i at fortsætte i bestyrelsen i en kort overgangsperiode. På generalforsamlingen den 11. marts 2008 er alle generalforsamlingsvalgte medlemmer på valg. I lyset af ovenstående - og for at sikre den nødvendige kontinuitet i bestyrelsen - vil bestyrelsen derfor foreslå genvalg af alle nuværende medlemmer, eksklusive næstformand Lise Kingo, som ikke ønsker genvalg. Det vil sige: • Mogens Hugo • Jørgen Bardenfleth • René Svendsen-Tune • William (Bill) E. Hoover, Jr. • Mike van der Wallen Bestyrelsen vil i løbet af foråret 2008 indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor Mogens Hugo og Mike van der Wallen begge fratræder, og nye medlemmer indvælges. For yderligere information kontakt venligst: Jens Bille Bergholdt VP, Investor Relations GN Store Nord A/S Tlf.: 45 75 02 70