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		CITY:			NEW YORK
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		STREET 1:		345 PARK AVENUE
		CITY:			NEW YORK
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<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">UNITED STATES</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">Washington, DC 20549</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold">FORM N-PX</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center">
<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center">
<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold">ANNUAL REPORT OF PROXY VOTING RECORD OF <font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman, serif; FONT-SIZE: 10pt">REGISTERED MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY</font></font></font></font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold">&#160;</font></div>

<font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">Investment Company Act file number&#160;&#160;811-05983</font></div>
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<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt"><font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">The New Germany Fund, Inc.</font></font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">(Exact name of registrant as specified in charter)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center">
<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">345 Park Avenue</font></font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt"><font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">New York, NY&#160;&#160;10154</font></font></font></div>

<font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">(Address of principal executive offices) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; (Zip code)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">John Millette</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">Secretary</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">One Beacon Street</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt"><font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">Boston, MA&#160;&#160;02108-3106</font></font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">(Name and address of agent for service)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">Registrant's telephone number, including area code:&#160;&#160;<font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">617-295-1000</font></font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">Date of fiscal year end:&#160;&#160;<font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">12/31</font></font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">Date of reporting period:<font style="DISPLAY: inline">&#160;</font><font style="DISPLAY: inline">&#160;<font style="TEXT-DECORATION: underline">7/1/12-6/30/13</font></font></font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">******************************* FORM N-Px REPORT *******************************</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">
<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
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<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">ICA File Number: 811-05983</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Reporting Period: 07/01/2012 - 06/30/2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">The New Germany Fund Inc.</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;</font><br>
&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;</font><br>
&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;</font><br>
&#160;</div>

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<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">========================= The New Germany Fund Inc. =============================</font></div>

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<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">AAREAL BANK AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
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<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ARL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D00379111</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 22, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;APR 30, 2013</font></div>

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<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Omission of Dividends</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6a&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Marija Korsch to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6b&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Richard Peters to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Editorial Changes,&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Decision-Making of the Supervisory</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

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<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

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<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">AURUBIS AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
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<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;NDA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D10004105</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: FEB 28, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;FEB 06, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.35 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2012/2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.1&#160;&#160;&#160;Elect Sandra Lueth to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2&#160;&#160;&#160;Elect Burkhard Becker to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3&#160;&#160;&#160;Elect Bernd Drouven to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.4&#160;&#160;&#160;Elect Heinz Joerg Fuhrmann to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.5&#160;&#160;&#160;Elect Fritz Vahrenholt to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.6&#160;&#160;&#160;Elect Ernst Wortberg to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">AXEL SPRINGER AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SPR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D76169115</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: APR 24, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.70 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.1&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;except Friede Springer for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.2&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Friede Springer for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Rudolf Knepper to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst and Young as Auditors for&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8a&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Affiliation Agreements with Axel&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Springer Auto-Verlag GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8b&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Affiliation Agreements with Axel&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Springer Digital GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8c&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Affiliation Agreements with Axel&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Springer Mediahouse Berlin GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8d&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Affiliation Agreements with Axel&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Springer TV Productions GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8e&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;?Axel Springer Verlag?</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Beteiligungsgesellschaft mit</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;beschraenkter Haftung</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8f&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Affiliation Agreements with ASV&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Direktmarketing GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8g&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Affiliation Agreements with Axel&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Springer Services &amp; Immobilien GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Change of Corporate Form to Societas&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Europaea (SE)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">BECHTLE AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;BC8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D0873U103</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 18, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAY 27, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1,00 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5a&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Kurt Dobitsch to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5b&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Thomas Hess to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5c&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Walter Jaeger to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5d&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Karin Schick to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5e&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Klaus Winkler to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5f&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Jochen Wolf to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary Bechtle Immobilien GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 10.5 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">BERTRANDT AKTIENGESELLSCHAFT</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;BDT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D1014N107</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: FEB 20, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;JAN 29, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 2 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bertrandt Fahrerprobung Sued GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bertrandt Ehningen GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bertrandt GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 4 Million Pool&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Capital with Partial Exclusion of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2012/2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">BILFINGER SE</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GBF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D11648108</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: APR 18, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAR 27, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 3.00 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.1&#160;&#160;&#160;Elect Herbert Bodner to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.2&#160;&#160;&#160;Elect Jens Tischendorf to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.3&#160;&#160;&#160;Elect Wolfgang Faden as Alternate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board Member</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Convertible Bonds&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;and Bonds with Warrants with Partial</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Exclusion of Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 500</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 13.8</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance of Repurchased Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8.1&#160;&#160;&#160;Approve Profit Transfer Agreement with&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bilfinger Industrial Technologies GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8.2&#160;&#160;&#160;Approve Profit Transfer Agreement&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreements with Roediger Grundbesitz</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH Subsidiary</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">BRENNTAG AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;BNR&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D12459109</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 19, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 2.40 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">CELESIO AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;CLS1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D1497R112</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 16, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.30 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7a&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Florian Funch to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7b&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Stephan Gemkow to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7c&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Pauline Lindwall to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7d&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Henning Rehder to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7e&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Patrick Schwarz-Schuette to the&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7f&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Hanspeter Spek to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Warrants Attached/Convertible</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonds with Partial Exclusion of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights up to Aggregate</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of EUR 500 Million;</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 21.8 Million</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">DEUTSCHE EUROSHOP AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;DEQ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D1854M102</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 20, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.20 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify BDO AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.1&#160;&#160;&#160;Reelect Manfred Zass to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2&#160;&#160;&#160;Reelect Alexander Otto to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3&#160;&#160;&#160;Reelect Henning Kreke to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 27&#160;&#160;Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">DIALOG SEMICONDUCTOR PLC</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;DLG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;G5821P111</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 02, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;APR 30, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reappoint Ernst &amp; Young LLP as Auditors For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorise Board to Fix Remuneration of&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Re-elect Jalal Bagherli as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Re-elect Chris Burke as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Re-elect Peter Weber as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Re-elect John McMonigall as Director&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Michael Cannon as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">10&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Richard Beyer as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">11&#160;&#160;&#160;&#160;Authorise Issue of Equity with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pre-emptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">12&#160;&#160;&#160;&#160;Authorise Issue of Equity with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pre-emptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">13&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Employee Share Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">14&#160;&#160;&#160;&#160;Approve HMRC Approved Share Option Plan For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">15&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Non-Executive&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directors</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">16&#160;&#160;&#160;&#160;Authorise Issue of Equity without&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pre-emptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">17&#160;&#160;&#160;&#160;Authorise the Company to Call EGM with&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Two Weeks' Notice</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">ELRINGKLINGER AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ZIL2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D2462K108</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 16, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.45 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Klaus Eberthardt to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Remuneration of the&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY EADS NV</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;EAD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;F17114103</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAR 27, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Special</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;FEB 27, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Report of Management Board Re:&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposed Changes in Company's</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Governance and Shareholding Structure</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Discuss Agenda Items&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.1&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Ownership&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Restrictions and Legal Updates</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.2&#160;&#160;&#160;Authorize Repurchase of Up to 15&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.3&#160;&#160;&#160;Approve Cancellation of Repurchased&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.4&#160;&#160;&#160;Elect T. Enders as Executive Director&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.5&#160;&#160;&#160;Elect M. Bischoff as Non-Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.6&#160;&#160;&#160;Elect R.D. Crosby as Non-Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.7&#160;&#160;&#160;Elect H.-P. Keitel as Non-Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.8&#160;&#160;&#160;Elect H.-J. Lamberti as Non-Executive&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.9&#160;&#160;&#160;Elect A. Lauvergeon as Non-Executive&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.10&#160;&#160;Elect L.N. Mittal as Non-Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.11&#160;&#160;Elect J. Parker as Non-Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.12&#160;&#160;Elect M. Pebereau as Non-Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.13&#160;&#160;Elect J. Pique i Camps as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Non-Executive Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.14&#160;&#160;Elect D. Ranque as Non-Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.15&#160;&#160;Elect J.-C. Trichet as Non-Executive&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY EADS NV</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;EAD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;N3114C808</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 29, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAY 01, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2.1&#160;&#160;&#160;Discussion on Company's Corporate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Governance Structure</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2.2&#160;&#160;&#160;Receive Explanation on Company's&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reserves and Dividend Policy</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2.3&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Report on the Business</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Discussion of Agenda Items&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.1&#160;&#160;&#160;Adopt Financial Statements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.2&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.60 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.3&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Board of Directors For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.4&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young Accountants L.L.P. For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;as Co-Auditors</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.5&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG Accountants N.V. as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Co-Auditors</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.6&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Executive and&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Non-Executive Directors</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.7&#160;&#160;&#160;Grant Board Authority to Issue Shares&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Up To 0.15 Percent of Authorized</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Capital and Excluding Preemptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.8&#160;&#160;&#160;Approve Cancellation of Repurchased&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.9&#160;&#160;&#160;Authorize Repurchase of Up to 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">FIELMANN AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;FIE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D2617N114</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUL 05, 2012&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;JUN 13, 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2011</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 2.50 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary Rathenower Optische Werke</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;FRA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D3856U108</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 31, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAY 09, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.25 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.1&#160;&#160;&#160;Elect Uwe Becker to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2&#160;&#160;&#160;Elect Kathrin Dahnke to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3&#160;&#160;&#160;Elect Peter Feldmann to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.4&#160;&#160;&#160;Elect Margarete Haase to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.5&#160;&#160;&#160;Elect Joerg-Uwe Hahn to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.6&#160;&#160;&#160;Elect Lothar Klemm to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.7&#160;&#160;&#160;Elect Stefan Lauer to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.8&#160;&#160;&#160;Elect Michael Odenwald to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.9&#160;&#160;&#160;Elect Karlheinz Weimar to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.10&#160;&#160;Elect Katja Windt to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 3.5 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">GEA GROUP AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;G1A&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D28304109</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: APR 18, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAR 27, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0,55 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">GERRESHEIMER AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GXI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D2852S109</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: APR 18, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAR 27, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.65 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">GERRY WEBER INTERNATIONAL AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GWI1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D95473225</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 06, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAY 15, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.75 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 23 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Warrants Attached/Convertible</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonds with Partial Exclusion of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights up to Aggregate</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of EUR 200 Million;</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 4.6 Million</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8a&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Affiliation Agreement with Gerry&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Weber Life-Style fashion GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8b&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;TAIFUN Collection Gerry Weber Fashion</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8c&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SAMOON-Collection Fashion Concept</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Gerry Weber GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">GILDEMEISTER AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GIL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D2825P117</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 17, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;APR 25, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.35 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5a&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Raimund Klinkner to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5b&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Edgar Ernst to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5c&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Masahiko Mori to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5d&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Ulrich Hocker to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5e&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Henning Offen to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5f&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Berend Denkena to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Change Company Name to DMG MORI SEIKI&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;AKTIENGESELLSCHAFT</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;HNR1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D3015J135</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 07, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 2.60 per Share Plus</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonus of EUR 0.40 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Entry in the Share&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Register</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">HOCHTIEF AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;HOT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D33134103</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 07, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;APR 15, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte as Auditors for Fiscal&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares and Authorize Use</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Financial Derivatives when</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchasing Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7.1&#160;&#160;&#160;Elect Michael Frenzel to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7.2&#160;&#160;&#160;Elect Francisco Garcia to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7.3&#160;&#160;&#160;Elect Jan Wicke to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ammend Articles Re: Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Supervisory Board</font></div>

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</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">HUGO BOSS AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;BOSS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D34902102</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 16, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 3.12&#160;&#160;per Registered</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiaries HUGO BOSS</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Beteiligungsgesellschaft mbH and HUGO</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;BOSS Internationale Beteiligungs-GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;KD8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D6424C104</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: OCT 11, 2012&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;SEP 19, 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.50 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012/2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6a&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Antoinette Aris to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6b&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Catherine Muehlemann to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6c&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Paul Stodden to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6d&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Torsten Winkler to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary Kabel Deutschland Vertrieb</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;und Service GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">KLOECKNER &amp; CO SE</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;KCO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D40376101</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 24, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Robert Koehler to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG as Auditors for Fiscal 2013 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Warrants Attached/Convertible</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonds without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 750</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 49.9 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights to Grant Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Remuneration</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Kloeckner Stahl- und Metallhandel GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">KRONES AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;KRN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D47441171</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 19, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAY 28, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.75 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Editorial Changes&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Takeover&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Provisions, Special Benefits and</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Founding Expenses</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG as Auditors for Fiscal 2013 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">KUKA AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;KU2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D3862Y102</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 05, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAY 14, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.20 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3a&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Till Reuter for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3b&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Peter Mohnen for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3c&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Stefan Schulak for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4a&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Bernd Minning for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4b&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Thomas Kalkbrenner for Fiscal</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4c&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Juergen Kerner for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4d&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Dirk Abel for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4e&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Wilfried Eberhardt for Fiscal</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4f&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Uwe Ganzer for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4g&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Siegfried Greulich for Fiscal</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4h&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Thomas Knabel for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4i&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Carola Leitmeir for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4j&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Uwe Loos for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4k&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Fritz Seifert for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4l&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Michael Proeller for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4m&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Guy Wyser-Pratte for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5a&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Bernd Minning to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5b&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Dirk Abel to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5c&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Walter Bickel to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5d&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Uwe Loos to the Supervisory Board For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5e&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Michael Proeller to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5f&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Guy Wyser-Pratte to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7a&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Reduction of Conditional&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Capital from EUR 18.2 Million to 4.2</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7b&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Warrants Attached/Convertible</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonds with Partial Exclusion of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights up to Aggregate</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of EUR 600 Million;</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 39.9 Million</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG as Auditors for Fiscal 2013 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">KWS SAAT AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;KWS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D39062100</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: DEC 13, 2012&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;NOV 21, 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 2.80 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5a&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Andreas Buechting to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5b&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Arend Oetker to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5c&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Hubertus von Baumbach to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5d&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Cathrina Claas-Muehlhaeuser to&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;the Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2012/2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">LEONI AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;LEO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D5009P118</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: APR 30, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.50 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young as Auditors for&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Remuneration</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Editorial Changes&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">METRO AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;MEO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D53968125</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 08, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;APR 16, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1 per Ordinary Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;and EUR 1.06 per Preference Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG as Auditors for Fiscal 2013 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.1&#160;&#160;&#160;Reelect Wulf Bernotat to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2&#160;&#160;&#160;Reelect Juergen Fitschen to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3&#160;&#160;&#160;Reelect Erich Greipl to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.4&#160;&#160;&#160;Elect Lucy Neville-Rolfe to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.5&#160;&#160;&#160;Reelect Mattheus de Raad to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.6&#160;&#160;&#160;Reelect Hans-Juergen Schinzler to the&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Change Location of Annual Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Annual Financial&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements and Appropriation of Profits</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">10&#160;&#160;&#160;&#160;Ammend Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;METRO GroB- und</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Lebensmitteleinzelhandel Holding GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">11&#160;&#160;&#160;&#160;Ammend Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;METRO Kaufhaus und Fachmarkt Holding</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">12&#160;&#160;&#160;&#160;Ammend Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;METRO Dienstleistungs-Holding GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">13&#160;&#160;&#160;&#160;Ammend Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;METRO Group Asset Management Services</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">14&#160;&#160;&#160;&#160;Ammend Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;METRO AG and METRO PROPERTIES Holding</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">15&#160;&#160;&#160;&#160;Ammend Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;METRO Zwolfte Gesellschaft fur</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vermoegensverwaltung mbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">16&#160;&#160;&#160;&#160;Ammend Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;METRO Siebzehnte Gesellschaft fur</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vermoegensverwaltung mbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">17&#160;&#160;&#160;&#160;Ammend Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;METRO Achtzehnte Gesellschaft fur</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Vermoegensverwaltung mbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">MTU AERO ENGINES HOLDING AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;MTX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D5565H104</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 03, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.35 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Company Name and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Corporate Purpose</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8a&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Wilhelm Bender to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8b&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Klaus Eberhardt to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8c&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Juergen GeiBinger to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8d&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Klaus Steffens to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8e&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Marion Weissenberger-Eibl to the&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">NORMA GROUP AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;NOEJ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D5813Z104</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 22, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.65 per&#160;&#160;Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Erika Schulte to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Change of Corporate Form to Societas&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Europaea (SE)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">PSI AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PSAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D6230L173</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 07, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.30 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young as Auditors for&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Warrants Attached/Convertible</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonds without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 100</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 8</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PSI Metals GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">QIAGEN NV</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;QIA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;N72482107</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 26, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAY 29, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Report of Management Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Report of Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Adopt Financial Statements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Explanation on Company's&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reserves and Dividend Policy</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8a&#160;&#160;&#160;&#160;Reelect Detlev Riesner to Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8b&#160;&#160;&#160;&#160;Reelect Werner Brandt to Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8c&#160;&#160;&#160;&#160;Reelect Metin Colpan to Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8d&#160;&#160;&#160;&#160;Reelect Manfred Karobath to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8e&#160;&#160;&#160;&#160;Reelect Elizabeth E. Tallett to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8f&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Stephane Bancel to Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8g&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Lawrence A. Rosen to Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9a&#160;&#160;&#160;&#160;Reelect Elect Peer Schatz to Executive&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9b&#160;&#160;&#160;&#160;Reelect Roland Sackers to Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">10&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young as Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">11a&#160;&#160;&#160;Grant Board Authority to Issue Shares&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Up To 100 Percent of Issued Capital</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">11b&#160;&#160;&#160;Authorize Board to Exclude Preemptive&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights from Share Issuance Under Item</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;11a Up to 20 Percent of Issued Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Capital</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">12&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Repurchase of Up to 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">13&#160;&#160;&#160;&#160;Allow Questions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">14&#160;&#160;&#160;&#160;Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">RHEINMETALL AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;RHM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D65111102</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 14, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;APR 22, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.80 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reelect Siegfried Goll to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">RHOEN-KLINIKUM AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;RHK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D6530N119</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 12, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAY 21, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.25 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3.1&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Martin Siebert for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3.2&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Wolfgang Pfoehler for Fiscal</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3.3&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Volker Feldkamp for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3.4&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Erik Hamann for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3.5&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Martin Menge for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3.6&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Hans-Peter Neumann for Fiscal</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3.7&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Irmgard Stippler for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.1&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Eugen Muench for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.2&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Joachim Lueddecke for Fiscal</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.3&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Wolfgang Muendel for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.4&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Peter Berghoefer for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.5&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Bettina Boettcher for Fiscal</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.6&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Sylvia Buehler for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.7&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Helmut Buehner for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.8&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Gerhard Ehninger for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.9&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Stefan Haertel for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.10&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Caspar von Hauenschild for</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.11&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Detlef Klimpe for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.12&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Heinz Korte&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.13&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Karl Lauterbach for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.14&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Michael Mendel for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.15&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Ruediger Merz for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.16&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Brigitte Mohn for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.17&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Annett Mueller for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.18&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Jens-Peter Neumann for Fiscal</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.19&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Werner Prange for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.20&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Jan Schmitt for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4.21&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Georg Schulze-Ziehaus for</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Heinz Korte to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Remove 90 Percent&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supermajority Requirement for Certain</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Material Decisions (Voting Item)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">SGL CARBON SE</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SGL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D6949M108</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: APR 30, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;APR 08, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.20 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.1.1 Elect Christine Bortenlaenger to the&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.1.2 Elect Daniel Camus to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.1.3 Elect Hubert Lienhard to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.1.4 Elect Andrew H. Simon to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2.1 Elect Ana Cristina Ferreira Cruz as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Employee Representative to the</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2.2 Elect Michael Leppek as Employee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representative to the Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2.3 Elect Helmut Jodl as Employee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representative to the Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2.4 Elect Marcin Marcin Rzeminski as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Employee Representative to the</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2.5 Elect Markus Stettberger as Employee&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representative to the Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2.6 Elect Hans-Werner Zorn as Employee&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representative to the Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3.1 Elect Amilcar Raimundo as Alternate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board Member</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3.2 Elect Juergen Glaser as Alternate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board Member</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3.3 Elect Birgit Burkert&#160;&#160;as Alternate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board Member</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3.4 Elect Izabela Urbas-Mokrzycka as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Alternate Supervisory Board Member</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3.5 Elect Josef Jung as Alternate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board Member</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3.6 Elect Dieter Zuellighofen as Alternate&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board Member</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">SOFTWARE AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SOW&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D7045M133</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 03, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;APR 11, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.46 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify BDO AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Use of Financial Derivatives&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;when Repurchasing Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">STADA ARZNEIMITTEL AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SAZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D76226113</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 05, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR X per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PKF Deutschland GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 77.1 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Warrants Attached/Convertible</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonds with Partial Exclusion of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights up to Aggregate</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of EUR 1 Billion;</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 69.2 Million</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9a&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Martin Abend to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9b&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Eckhard Brueggemann to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9c&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Arnold Hertzsch to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9d&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Dieter Koch to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9e&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Constantin Meyer to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9f&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Carl Oetker to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">11a&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meetings</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">11b&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Resolutions</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">11c&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Attendance at AGM&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">11d&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: AGM Chairman&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">SUEDZUCKER AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SZU&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D82781101</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUL 19, 2012&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;JUN 27, 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.70 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.1&#160;&#160;&#160;Elect Hans-Joerg Gebhard to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.2&#160;&#160;&#160;Elect Christian Konrad to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.3&#160;&#160;&#160;Elect Ralf Bethke to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.4&#160;&#160;&#160;Elect Jochen Fenner to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.5&#160;&#160;&#160;Elect Erwin Hameseder to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.6&#160;&#160;&#160;Elect Ralf Hentzschel to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.7&#160;&#160;&#160;Elect Wolfgang Kirsch to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.8&#160;&#160;&#160;Elect Georg Koch to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.9&#160;&#160;&#160;Elect Erhard Landes to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5.10&#160;&#160;Elect Joachim Rukwied to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">SUESS MICROTEC AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SMHN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D82791167</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 19, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Omission of Dividends</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify BDO AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 2.5 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Cancellation of Two Capital&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorizations</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Editorial Changes&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">SYMRISE AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SY1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D827A1108</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 14, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;APR 22, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.65 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG as Auditors for Fiscal 2013 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Remuneration of the&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Warrants Attached/Convertible</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonds with Partial Exclusion of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights up to Aggregate</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of EUR 1 Billion;</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 23 Million</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">TAG IMMOBILIEN AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;TEG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D82822236</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 14, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;MAY 23, 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.25 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.1&#160;&#160;&#160;Elect Lutz Ristow to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.2&#160;&#160;&#160;Elect Ronald Frohne to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.3&#160;&#160;&#160;Elect Lothar Lanz to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6.4&#160;&#160;&#160;Elect Philipp Wagner to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 20 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Warrants Attached/Convertible</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonds without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 160</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 13</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">10&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary TAG Beteiligungs- und</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Immobilienverwaltungs GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">TALANX AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;TLX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D82827110</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 06, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.05 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG as Auditors for Fiscal 2013 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Entry in the Share&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Register</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8.1&#160;&#160;&#160;Elect Wolf-Dieter Baumgartl to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8.2&#160;&#160;&#160;Elect Eckhard Rohkamm to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8.3&#160;&#160;&#160;Elect Antonia Aschendorf to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8.4&#160;&#160;&#160;Elect Hermann Jung to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8.5&#160;&#160;&#160;Elect Thomas Lindner to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8.6&#160;&#160;&#160;Elect Dirk Lohmann to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8.7&#160;&#160;&#160;Elect Erhard Schipporeit to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8.8&#160;&#160;&#160;Elect Norbert Steiner to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">TOM TAILOR HOLDING AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;TTI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D83837100</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JUN 03, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ebner Stolz Moenning Bachem&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH &amp; Co. KG as Auditors for Fiscal</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Stock Option Plan for Key&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Employees; Approve Creation of EUR 2.4</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Conditional Capital to</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Guarantee Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary BONITA Deutschland Holding</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Amended Affiliation Agreement&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Subsidiary Tom Tailor GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 7.3 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Preemptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 4.8 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">TUI AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;TUI1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D8484K166</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: FEB 13, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Omission of Dividends</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2012/2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 10 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Against Contributions in Cash</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Issuance of Employee Stock</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 64.5 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">10&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Angelika Gifford to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">UNITED INTERNET AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;UTDI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D8542B125</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: MAY 23, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.30 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young as Auditors for&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fiscal 2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;1&amp;1 Telecom Service Holding Montabaur</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">WINCOR NIXDORF AG</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;WIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D9695J105</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Meeting Date: JAN 21, 2013&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">Record Date:&#160;&#160;DEC 30, 2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.05 per Share</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2011/2012</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2012/2013</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Zvezdana Seeger to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Warrants Attached/Convertible</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Bonds with Partial Exclusion of</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights up to Aggregate</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of EUR 500 Million;</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 10 Million</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Courier New, monospace; FONT-SIZE: 11pt">========== END NPX REPORT</font></div>

<br>
<div id="PGBRK" style="TEXT-INDENT: 0pt; WIDTH: 100%; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt">
<div id="FTR">
<div id="GLFTR" style="WIDTH: 100%" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 8pt">&#160; </font></div>
</div>

<div id="PN" style="PAGE-BREAK-AFTER: always; WIDTH: 100%">
<div style="TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 100%"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 8pt">&#160; </font></div>

<div style="TEXT-ALIGN: center; WIDTH: 100%">
<hr style="COLOR: black" noshade size="2">
</div>
</div>

<div id="HDR">
<div id="GLHDR" style="WIDTH: 100%" align="right"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 8pt">&#160; </font></div>
</div>
</div>

<br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: bold">SIGNATURES</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">Pursuant to the requirements of the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">(Registrant)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;The New Germany Fund, Inc.</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block"><br>
</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">By (Signature and Title) &#160;<font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">/s/W. Douglas Beck</font></font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt"><font id="TAB1" style="MARGIN-LEFT: 108pt"></font>W. Douglas Beck, Chief Executive Officer and President</font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: Times New Roman; FONT-SIZE: 10pt">Date&#160;&#160;<font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">8/19/13</font></font></div>

<div style="TEXT-INDENT: 0pt; DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>
</body>
</html>
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