Meddelelse nr. 07 - 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com 3. april 2008 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 17:00 I ROSKILDE KONGRESCENTER Møllehusvej 15, 4000 Roskilde med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab. Bestyrelsen foreslår 50% forøgelse af udbyttet i forhold til regnskabsåret 2006 til et udbytte for regnskabsåret 2007 på DKK 14,40 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales 29. april 2008 efter generalforsamlingens godkendelse. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Tom Kähler, Henrik E. Nyegaard, Jan W. Hillige og Preben Damgaard samt nyvalg af Steen Riisgaard, adm. direktør for Novozymes A/S, og af Thomas Kähler, managing director for RockDelta, der er en virksomhed i Rockwool Koncernen. 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Forslag fra bestyrelsen: a) Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009. b) Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion. c) Bemyndigelse til køb af egne aktier. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs, jf. Aktieselskabslovens § 48. Senest 8 dage forud for generalforsamlingen vil dagsordenen med de fuldstændige forslag, herunder de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion, samt årsrapport være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Dokumenterne samt en beskrivelse af de personer, der indstilles til valg til bestyrelsen, kan endvidere ses på www.rockwool.com. Adgangskort til generalforsamlingen vil efter anmodning og mod behørig legitimation i overensstemmelse med vedtægternes § 11 a) blive udleveret på selskabets kontor, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Juridisk Afdeling, alle hverdage kl. 9:00 til 16:00 fra og med tirsdag den 8. april 2008 til og med mandag den 21. april 2008. Adgangskort kan bestilles ved indsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket til Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte. Den udfyldte tilmeldingsblanket skal være Aktiebog Danmark A/S i hænde senest den 21. april 2008 kl. 16.00. Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 219.749.230 er fordelt på en A-aktiekapital på DKK 130.728.000 og en B-aktiekapital på DKK 89.021.230. Hvert A-aktiebeløb på DKK 10 giver ti stemmer og hvert B-aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme. Stemmeret tilkommer aktionærer, der rettidigt har løst adgangskort, og som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen, jf. vedtægternes § 4 f). Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på generalforsamlingen, uden at aktierne er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen, jf. vedtægternes § 11. Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket til afgivelse af stemmer kan indhentes på selskabets hjemmeside, www.rockwool.com. Udbytte udbetales via Værdipapircentralen til aktionærernes konti i egne depotbanker, hvorigennem de finansielle rettigheder således udøves, jf. aktieselskabslovens § 73, stk. 5, 2. pkt. Med venlig hilsen Rockwool International A/S På vegne af bestyrelsen Tom Kähler, bestyrelsesformand