Meddelelse nr. 09 - 2008
Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com

24. april 2008

Generalforsamling 23. april 2008

Rockwool International A/S afholdt den 23. april 2008 ordinær generalforsamling
i Roskilde Kongrescenter. 

På generalforsamlingen blev årsrapporten for 2007 godkendt, og der blev meddelt
decharge til direktion og bestyrelse. 

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et
udbytte på DKK 14,40 pr. aktie af DKK 10. 

Tom Kähler, Henrik Nyegaard, Preben Damgaard og Jan W. Hillege blev genvalgt
til bestyrelsen. Steen Riisgaard og Thomas Kähler blev valgt som nye medlemmer
af bestyrelsen. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tom
Kähler som formand og Henrik Nyegaard som næstformand. 

Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisor
for selskabet. 

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og medlemmer af
Revisions- samt Vederlagskomitéen for perioden fra den ordinære
generalforsamling i 2008 til den ordinære generalforsamling i 2009. 

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer for
incitamentsaflønning af selskabets direktion. Som følge af vedtagelsen
indsættes ny § 18 i selskabets vedtægter, jf. vedhæftede reviderede vedtægter
(se særskilt PDF-fil). 

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste
ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel
A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af
selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet
ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs, jf.
Aktieselskabslovens § 48. 

Der var ikke yderlige punkter til behandling på generalforsamlingen.


Bestyrelsen.