Meddelelse nr. 04 - 2009
Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com

23. april 2009

Forløb af Generalforsamling 22. april 2009

Rockwool International A/S afholdt den 22. april 2009 ordinær generalforsamling
i Roskilde Kongrescenter. 

På generalforsamlingen blev årsrapporten for 2008 godkendt, og der blev meddelt
decharge til direktion og bestyrelse. 

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et
udbytte på DKK 9,60 pr. aktie à DKK 10. 

Jan W. Hillege, Thomas Kähler, Tom Kähler, Henrik Nyegaard og Steen Riisgaard
blev genvalgt til bestyrelsen. Bjørn Høi Jensen blev valgt som nyt medlem af
bestyrelsen. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tom
Kähler som formand og Henrik Nyegaard som første næstformand og Steen Riisgaard
som anden næstformand. 

Ernst & Young, Godkendt Revisionsaktieselskab blev valgt som revisor for
selskabet. 

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og medlemmer af
Revisions- samt Vederlagskomitéen for perioden fra den ordinære
generalforsamling i 2009 til den ordinære generalforsamling i 2010. 

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste
ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel
A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af
selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet
ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs, jf.
Aktieselskabslovens § 48. 

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen foreslåede ændringer af
vedtægterne om stemmeregler for valg til bestyrelsen, antal af næstformænd samt
præcisering af henvisning til medlemmer af selskabets direktion, jf. vedhæftede
reviderede vedtægter. 

Der var ikke yderlige til behandling på generalforsamlingen.


Bestyrelsen