Meddelelse nr. 07 - 2010

Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr: 54879415

21. april 2010


Forløb af generalforsamling 21. april 2010


Rockwool International A/S afholdt den 21. april 2010 ordinær generalforsamling
i Roskilde Kongrescenter. 

På generalforsamlingen blev årsrapporten for 2009 godkendt, og der blev meddelt
decharge til direktion og bestyrelse. 

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om et
udbytte på DKK 9,60 pr. aktie à DKK 10. 

Jan W. Hillege, Bjørn Høi Jensen, Thomas Kähler, Tom Kähler, Henrik Nyegaard og
Steen Riisgaard blev genvalgt til bestyrelsen. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Tom
Kähler som formand, Henrik Nyegaard som første næstformand og Steen Riisgaard
som anden næstformand. 

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor for
selskabet. 

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og medlemmer af
Revisions- samt Vederlagskomitéen for perioden fra den ordinære
generalforsamling i 2010 til den ordinære generalforsamling i 2011. 

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste
ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel
A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af
selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet
ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs. 

Generalforsamlingen godkendte de af bestyrelsen foreslåede ændringer af
vedtægterne foranlediget af den nye selskabslovs ikrafttræden samt et ønske om
en modernisering af vedtægterne, jf. vedhæftede reviderede vedtægter. 

Der var ikke yderlige til behandling på generalforsamlingen.



Bestyrelsen