Meddelelse nr. 5 – 2014      
til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

                                                                                
                                                                      2014.03.21











Vedr.: Ordinær generalforsamling hos Brødrene A & O Johansen A/S



Selskabets ordinære generalforsamling har fundet sted d.d., og i den anledning
skal vi oplyse følgende: 



Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget
til efterretning. 



Dagsordenens punkt 2:

Årsrapporten for 2013 blev godkendt



Dagsordenens punkt 3:

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen.



Dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsens forslag til overskudsdisponering blev godkendt. Det blev vedtaget,
at der ikke udbetales udbytte for 2013. 



Dagsordenens punkt 5:

Følgende medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse blev genvalgt:



 Henning Dyremose

 Michael Kjær

 Preben Damgaard Nielsen

 Erik Holm

 Niels Axel Johansen.



 Medarbejderne har foretaget følgende valg til bestyrelsen:



 René Alberg (genvalg)

 Carsten Jensen (genvalg)

 Leif Hummel (nyvalg i stedet for Michael Delcke Jensen).



 Som suppleanter blev følgende medarbejdere valgt:



  Alex Lukasiewicz

 Flemming Ove Breuning

 Lars Bohlbro Riis.



På et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig med Henning Dyremose som formand og Michael Kjær som
næstformand. 



Dagsordenens punkt 6:

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.



Dagsordenens punkt 7:

7.1     Bestyrelsen blev givet bemyndigelse til i tiden indtil 1. maj 2015 at
lade selskabet erhverve egne præferenceaktier op til en pålydende værdi af i
alt 10 % af selskabets aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på
erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’ noterede officielle kurs
med mere end 10 %. 



7.2     Generalforsamlingen vedtog den foreslåede redaktionelle vedtægtsændring.





Med venlig hilsen




BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen

adm. direktør