Der indkaldes herved til Flügger ordinær generalforsamling på selskabets
adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rød¬ovre, tirsdag den 25. august 2009 kl. 10.00
- med følgende dagsorden: 

1.Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.

2.Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.

3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 6 kr. pr. 20 kr. 

4.Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Der foreslås genvalg af:

Thorkild Juul Jensen
Morten Boysen
Peter Aru
Anja Schnack Jørgensen

Præsentation af direktion og bestyrelse vedlagt.

5.Valg af revisor. 

Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet:Grant Thornton

6.Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Der foreslås tilretning af selskabets vedtægter - § 4.2 og 4.3 som omhandler
bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen - således: 
§ 4.2  Datoen 26.08.2009 ændres til 25.08.2014
§ 4.3  Datoen 26.08.2009 ændres til 25.08.2014

Forslag til de tilrettede vedtægter fremlægges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %,
således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
aktie¬kapitalen. 

Vi håber De har lyst til at deltage i generalforsamlingen. Vi anbefaler, at
tilmelding og rekvirering af adgangskort samt stemmeseddel foretages via
aktionærportalen på vores hjemmeside: www.flugger.com. Alternativt bedes De
udfylde og returnere tilmeldingsblanketten i vedlagte svarkuvert senest 20.
august 2009. Depotnummer samt personlig kode er angivet øverst på
tilmeldingsblanketten. Såfremt De tidligere har benyttet dem af
aktionærportalen og har ændret koden, vil koden ikke fremgå. 

Med venlig hilsen
Flügger A/S
Bestyrelsen