Den 22. august kl. 10.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling
på selskabets adresse. 

Den 22. august kl. 10.00 afholdt Flügger den årlige, ordinære generalforsamling
på selskabets adresse. 148 aktionærer havde løst adgangskort. Der var
repræsenteret ca. 92 % af stemmerne og ca. 75 % af aktiekapitalen inkl. afgivne
fuldmagter og brevstemmer. 

Bestyrelsesformanden meddelte i henhold til vedtægternes § 11, at man havde
udpeget Jette Vorstrup til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes § 11, og følgende blev
foretaget: 

ad 1.
Bestyrelsesformanden, Thorkild Juul Jensen, bød velkommen med en overordnet
orien­tering, og adm. direktør Søren P. Olesen fremlagde årsrapporten, hvor
ledelsens beretning er anført. Årsrapporten kan ses på selskabets hjemmeside. 

ad 2.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

ad 3.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til et udbytte på 15 kr. pr.
20 kr. aktie. 

ad 4.
Til bestyrelsen blev Stine Bosse, Morten Boysen, Peter Aru og Anja Schnack
Jørgensen valgt. 

ad 5.
PricewaterhouseCoopers blev valgt som selskabets revisor.

ad 6.
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10 %,
således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
aktie­kapitalen. 

Som dirigent: Jette Vorstrup

P.S.:
På efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Stine Bosse
som formand og Morten Boysen som næstformand. 


         Koncerndirektør Ulf Schnack - tlf. 40 64 75 54