Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 22.
august 2012 kl. 10.00 
på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre

– med følgende dagsorden:

  1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
  2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
     til den godkendte års­rapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 6 kr. pr.
     20 kr. aktie.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Der foreslås genvalg af:
  Stine Bosse som formand
  Morten Boysen som næstformand
  Anja Schnack Jørgensen
Der foreslås nyvalg af:
       Roar Funderud
  5. Valg af revisor. 
Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære
     generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
     erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10
     %, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
     aktie­kapitalen.