Den 11. december 2014 kl. 14.00 afholdt Flügger ekstraordinær generalforsamling
på selskabets adresse. 25 aktionærer havde løst adgangskort. Der var
repræsenteret 91,88 % af stemmerne og 76,90 % af aktiekapitalen inkl. afgivne
fuldmagter og brevstemmer. 

Bestyrelsesformanden meddelte, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 10
havde udpeget intern advokat og Group General Counsel, Torben Schwaner
Dehlholm, til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
beslutningsdygtig i hen-hold til vedtægterne og lovgivningen. 



Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen, og følgende blev foretaget:





ad 1.  Til bestyrelsen blev valgt: Carl Trock.            
ad 2.  Som formand for bestyrelsen blev valgt: Carl Trock.
ad 3.  Eventuelt: Intet blev foretaget.                   



Dagsordenen var herefter udtømt, og den ekstraordinære generalforsamling blev
hævet. 







Som dirigent            
------------------------
------------------------
Torben Schwaner Dehlholm