Den 17. marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 07-09 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Søndagsavisen a-s Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Søndagsavisen a-s vedrørende regnskabsåret 2008. Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V fredag den 3. april 2009 kl. 15.00 Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 9 følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om god­ken­delse af årsrapporten. 4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 6. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne. - Selskabets bestyrelse stiller følgende forslag: A. At vedtage at nedsætte selskabets aktiekapital med et nominelt beløb på 11.125.000 kr. ved annullering af egne aktier. Kapitalnedsættelsen skal tjene det i aktieselskabslovens § 44 a stk. 1 nr. 2, nævnte formål. De egne aktier er erhvervet for en samlet købesum på 72.718.000 kr. Dette beløb overstiger det nominelle nedsættelsesbeløb med 61.593.000 kr. Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre og endeligt registrere kapitalnedsættelsen. Det kan oplyses at, kapitalnedsættelsen gennemføres efter iagttagelse af kapitel 7 i aktieselskabsloven og forventes gennemført, godt tre måneder efter forslagets vedtagelse, samt at aktiekapitalen før kapitalnedsættelsens gennemførelse er 111.400.000 kr. og efter kapitalnedsættelsens gennemførelse er 100.275.000 kr. B. At vedtage et særligt opkøbsprogram, hvorved bestyrelsen bemyndiges til inden næste ordinære generalforsamling i 2010 at lade Selskabet erhverve op til nominelt i alt 19.052.250 kr. af aktiekapitalen. Det særlige opkøbsprogram forudsætter, at selskabets egenaktiebeholdning nedbringes ad en eller flere gange ved kapitalnedsættelse i form af annullation af aktier efter aktieselskabslovens regler herom, således at 10 %´s grænsen i aktieselskabsloven § 48, stk. 1 ikke overskrides. Aktierne opkøbes i henhold til opkøbsprogrammet til markedskurs + / - 5 %, idet der dog maksimalt kan opkøbes egne aktier til en samlet markedsværdi på i alt 55 mio. kr. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere eller reducere opkøbsprogrammet, såfremt dette vurderes at være forretningsmæssigt fordelagtigt, eller at Selskabets kapitalforhold i øvrigt tilsiger dette. C. At bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning, om uddeling af ekstraordinært udbytte jf. reglerne i aktieselskabslovens § 109a. Forslaget indebærer en vedtægtsændring, idet der indsættes en ny § 6 i vedtægterne. Som følge heraf rykkes vedtægternes efterfølgende paragraffer fortløbende. § 6 i vedtægterne får herefter følgende ordlyd: På selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 3. april 2009 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til, at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte jf. aktieselskabslovens § 109 a. D. At bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om brug af elektronisk kommunikation mellem selskabet og selskabets aktionærer jf. reglerne i aktieselskabslovens § 65b. E. At bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om brug af fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling jf. reglerne i aktieselskabslovens § 65a, stk. 2 og 1. Forslag D og E, som anført oven for, indebærer en vedtægtsændring, idet der indsættes nye bestemmelser i vedtægternes §§ 8.6 - 8.15. § 8 i vedtægterne får herefter følgende ordlyd: § 8 Generalforsamlingen 8.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 8.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på et af be­styrelsen valgt sted i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 8.3 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter be­slutning af generalforsamlingen, eller når bestyrelsen eller de generalforsamlingsvalgte revisorer finder det hensigtsmæssigt, eller hvis begæring herom fremsættes af aktionærer, der tilsammen repræsenterer 1/10 af selskabets samlede aktiekapital. Begæringen skal over for bestyrelsen fremsættes skriftligt og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse med det i § 8.4 foreskrevne varsel. 8.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev til de i aktiebogen noterede aktionærer samt ved bekendt­gørelse i henholdsvis et landsdækkende dagblad og Søndagsavisen. Indkaldelsen skal angive dagsordenen samt, hvis der foreligger forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsæn­dringer, tillige en angivelse af disse og af forslagenes væsentligste indhold. 8.5 Enhver aktionær er berettiget til at begære bestemte emner, herunder forslag, behandlet på selskabets ge­neralforsamling. Emner, der ønskes behandlet, må skriftligt være bestyrel­sen i hænde i så god tid, at de kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen, hvilket for den ordinære ge­neralforsamlings vedkommende normalt vil sige senest 5 uger før den fastlagte generalforsamlingsdato. Elektronisk kommunikation 8.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om at anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne (elektronisk kommunikation) i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Bemyndigelsen omfatter følgende dokumenter: indkaldelser til generalforsamlinger, forslag til vedtægtsændringer,fuldstændige forslag, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender, generalforsamlingsreferater, tegningslister, prospekter og adgangskort, samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet. 8.7 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt fremgangsmåden ved anvendelse af elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af relevans vil kunne findes på Selskabets hjemmeside. 8.8 Alle navnenoterede aktionærer skal på opfordring fra bestyrelsen, oplyse deres elektroniske postadresse til Selskabet og løbende ajourføre denne. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Selskabet kan til enhver tid i det konkrete tilfælde vælge tillige at kommunikere med aktionærerne med almindelig brevpost. Selskabet kan for en periode indgå en ordning med konkrete aktionærer, hvorefter der med disse kommunikeres med almindelig brevpost. Elektronisk generalforsamling 8.9 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk. 8.10 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken aktiekapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger. 8.11 Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Aktionærerne afholder selv egne omkostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling. 8.12 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen. 8.13 Aktionærernes eventuelle spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. 8.14 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem Selskabet og aktionærerne i overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.6 - 8.8, i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter. F. At generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af vedtægternes § 4.3 da Københavns Fondsbørs nu er NASDAQ OMX Copenhagen og Værdipapircentralen nu er VP Securities A/S. § 4.3 får herefter følgende ordlyd: Ved notering på NASDAQ OMX Copenhagen vil aktierne blive udstedt gennem VP Securities A/S. Rettigheder vedrørende aktierne skal i så fald anmeldes til VP Securities A/S. G. At generalforsamlingen træffer beslutning om ændring af vedtægternes § 7.6, som følge af at Aktiebog Danmark har ændret navn til I-nvestor Danmark A/S. § 7.6, andet punktum får herefter følgende ordlyd: Aktiebogen føres af I-nvestor Danmark A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, hvor aktiebogen skal være tilgængelig i overensstemmelse med reglerne i aktiesel­skabsloven. H. At generalforsamlingen træffer beslutning om, at selskabet fremover alene skal have ét revisionsselskab. Forslaget indebærer en vedtægtsændring, idet vedtægternes § 17.1 får følgende ordlyd: Selskabets årsrapport revideres af ét på generalforsamlingen valgt revisionsselskab, hvor regnskabet revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer. Revisionsselskabet vælges for et år ad gangen. 7.Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres ved fremsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket eller ved bestilling via selskabets hjemmeside www.son.dk. Tilmeldingsblanket eller elektronisk bestilling skal være I-nvestor Danmark A/S i hænde senest den 31. marts 2009 kl. 15.30. Ønsker man at afgive fuldmagt skal vedlagte fuldmagtsblanket eller lignende blanket på selskabets hjemmeside udfyldes, dateres og underskrives. Fuldmagten skal uanset medie, ligeledes være I-nvestor Danmark A/S i hænde senest den 31. marts 2009 kl. 15.30. Dagsordenen og den reviderede årsrapport og de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er i henhold til vedtægterne fremlagt til gennem­syn på selskabets kontor. Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt 111.400.000 kr. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier med en pålydende værdi á kr. 5, der hver giver én stemme. Med venlig hilsen Søndagsavisen a-s Richard Bunck Bestyrelsesformand