Den 3. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 09-09 Ordinær generalforsamling i Søndagsavisen a-s fredag den 3. april 2009 Generalforsamlingen blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden. Ledelsens beretning blev forelagt, og årsrapporten for 2008 blev godkendt. Koncernen opnåede i 2008 en omsætning på 1.235,8 mio. kr., hvilket er 13,8 % lavere end i 2007. Koncernens resultat af den primære drift blev - 45,2 mio. kr. i 2008, hvilket er 83 mio. kr. lavere end i 2007. Salget af 2/3 af aktierne i GISAB samt alle aktierne i Norsk Avisdrift gav en avance på 299,4 mio. kr. Årets resultat efter skat blev 205,2 mio. kr. I ledelsens beretning tilkendegav adm. direktør Mads Dahl Andersen, at året 2008 blev skelsættende. Dels på grund af den finansielle krise, som har ramt annoncemarkederne hårdt, og dels på grund af frasalget af Norsk Avisdrift i Norge og Gratistidningar i Sverige. På baggrund af den kraftige nedgang i annoncemarkedet, er der gennemført markante omkostningsreduktioner på Ofir a-s og på Søndagsavisen. Frasalget af datterselskaberne har betydet, at koncernen samlet set nu er gældfri. Koncernen står således godt rustet til at sikre en tilfredsstillende indtjening, når annoncemarkederne igen normaliseres. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2008 og meddelte bestyrelse og direktion decharge samt godkendte det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat. Bestyrelsens indstilling om, at der ikke udbetales udbytte, blev vedtaget. Bestyrelsens indstilling til at vedtage, at nedsætte selskabets aktiekapital med et nominelt beløb på 11.125.000 kr. ved annullering af egne aktier, blev vedtaget. Bestyrelsens forslag om, at vedtage et særligt opkøbsprogram, hvorved bestyrelsen bemyndiges til inden næste ordinære generalforsamling i 2010 at lade selskabet erhverve op til nominelt i alt 19.052.250 kr. af aktiekapitalen, blev vedtaget. Det særlige opkøbsprogram forudsætter, at selskabets beholdning af ”egne aktier” nedbringes ad en eller flere gange ved kapitalnedsættelse i form af annullering af aktier efter aktieselskabslovens regler herom, således at 10 %´s grænsen i aktieselskabsloven § 48, stk. 1 ikke overskrides. Der kan opkøbes egne aktier til en samlet markedsværdi på op til i alt 55 mio. kr. Bestyrelsens forslag om, at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning, om uddeling af ekstraordinært udbytte jf. reglerne i aktieselskabslovens § 109a, blev vedtaget. Bestyrelsens forslag om, at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om brug af elektronisk kommunikation mellem selskabet og selskabets aktionærer jf. reglerne i aktieselskabslovens § 65b, blev vedtaget. Bestyrelsens forslag om, at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om brug af fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling jf. reglerne i aktieselskabslovens § 65a, stk. 2 og 1, blev vedtaget. Bestyrelsens forslag om, at selskabets årsrapport fremover alene revideres af ét på generalforsamlingen valgt revisionsselskab, blev vedtaget. Deloitte blev valgt til ny revisor for selskabet. Til bestyrelsen genvalgtes Richard Bunck, Peter Rasztar, Steen Gede og Ulrik Holsted-Sandgreen. Pål Bruu og Björn Lindberg udtrådte af bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af Richard Bunck, Peter Rasztar, Steen Gede og Ulrik Holsted-Sandgreen. Umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Richard Bunck som formand og Peter Rasztar som næstformand. Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Mads Dahl Andersen, der kan kontaktes på telefon 39 57 75 00. Med venlig hilsen Søndagsavisen a-s Richard Bunck Bestyrelsesformand