Tivoli A/S afholdt onsdag den 26. november 2008 ekstraordinær generalforsamling med dagsorden som vedhæftet. Omlægning af regnskabsåret blev vedtaget, således at selskabets regnskabsår fremover følger kalenderåret og således at regnskabet omlægges i perioden 1. april til 31. december 2008. Med venlig hilsen T I V O L I Lars Liebst Adm. direktør Kontaktperson: Vicedirektør, HR & Kommunikation, Stine Lolk (tlf. 33 75 03 38) Tivoli A/S Ekstraordinær generalforsamling Selskabet afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 26. november 2008 kl. 11.00 i Glassalen i Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Adgang til Glassalen foregår via Tivolis Hovedindgang. DAGSORDEN 1. Forslag om ændring af selskabets regnskabsår til kalenderåret og dermed af vedtægternes § 23 2. Eventuelt. Til vedtagelse af vedtægtsændringen kræves, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor. Dagsordenen og de fuldstændige forslag vil otte dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Tivolis kontor, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Materialet fremsendes endvidere til selskabets noterede aktionærer samt alle øvrige aktionærer, der har fremsat begæring herom. Selskabets aktiekapital udgør 57.166.600 kr. fordelt på aktier a 10 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har ladet deres aktier notere i aktiebogen, eller som på anden måde har anmeldt og dokumenteret deres aktiebesiddelse, og som senest fem dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren på det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamling, har ladet aktierne notere i aktiebogen, eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen på anden måde. Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres til og med fredag den 21. november 2008 kl. 12.00 hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 66 eller på internettet på www.vp.dk/gf Adgangskort og stemmesedler vil herefter blive fremsendt. Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt, beder vi Dem venligst returnere den vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Service A/S i hænde senest fredag den 21. november 2008, kl. 12.00. Da der er tale om en ekstraordinær generalforsamling med omlægning af regnskabsåret er der ikke servering i forlængelse af generalforsamlingen. København, den 3. november 2008 Bestyrelsen Tivoli A/S Det fuldstændige forslag pr. den 26. november 2008 til ekstraordinær generalforsamling i Tivoli A/S onsdag den 26. november 2008, kl. 11.00 i Glassalen i Tivoli Ad 1. Forslag om ændring af selskabets regnskabsår I forbindelse med Skandinavisk Tobakskompagni A/S' salg af House of Prince m.m. til British American Tobacco har Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab opnået aktiemajoritet og bestemmende indflydelse i Skandinavisk Holding A/S. Skandinavisk Holding A/S er aktiemajoritetsaktionær i Skandinavisk Tobakskompagni A/S, der besidder 31.8 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Tivoli A/S. Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab besidder selv 25,4 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Tivoli A/S og besidder herefter direkte og indirekte gennem Skandinavisk Tobakskompagni A/S 57,2 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Tivoli A/S. Tivoli A/S' regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Som følge af Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab direkte og indirekte andel af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Tivoli A/S, er selskaberne efter årsregnskabsloven forpligtet til at have samme regnskabsår. Det er derfor besluttet at omlægge Tivolis A/S regnskabsår, således at dette følger Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskabs regnskabsår, hvilket er kalenderåret. På den baggrund stiller bestyrelsen forslag om ændring af selskabets vedtægters § 23 til følgende ordlyd: ”§ 23. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, idet selskabets første regnskabsår efter vedtagelsen på generalforsamlingen i 2008 løber fra 1. april til 31. december 2008.” Til vedtagelse af vedtægtsændringen kræves, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor.