Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 30. april 2009 kl.
16.00 i Koncertsalen i Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Adgang til
Koncertsalen foregår via Havens indgange. 

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
a) Bestyrelsen foreslår vedtægternes § 19, stk. 2 ændret, så valgperioden for
de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer nedsættes fra to til et år. 
b) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste års
generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade
selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. 
c) En aktionær foreslår, at Smøgen og Det Muntre Hjørne med Vaffelbageriet og
Galejen bevares uændret. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport vil otte dage før
generalforsamlingens afholdelse være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på
Tivolis kontor, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Materialet fremsendes
endvidere til selskabets noterede aktionærer samt alle øvrige aktionærer, der
har fremsat begæring herom. 

Selskabets aktiekapital udgør 57.166.600 kr. fordelt på aktier a 10 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Stemmeret på
generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har ladet deres aktier notere i
aktiebogen, eller som på anden måde har anmeldt og dokumenteret deres
aktiebesiddelse, og som senest fem dage før generalforsamlingen har anmodet om
adgangskort og stemmeseddel. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er
stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren på det tids-punkt, hvor
der indkaldes til generalforsamling, har ladet aktierne notere i aktiebogen,
eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen på anden måde. 

Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut. Selskabets
aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder. 

Adgangskort og stemmesedler kan fra onsdag den 8. april til og med fredag den
24. april 2009 kl. 12.00 rekvireres hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58
88 66 eller på internettet på www.vp.dk/gf  Adgangskort og stemmesedler vil
herefter blive fremsendt. 


København, den 1. april 2009

Bestyrelsen 
Tivoli A/S