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		STREET 1:		345 PARK AVENUE
		CITY:			NEW YORK
		STATE:			NY
		ZIP:			10154
		BUSINESS PHONE:		212-454-6778

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		STREET 1:		345 PARK AVENUE
		CITY:			NEW YORK
		STATE:			NY
		ZIP:			10154

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<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">UNITED STATES</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Washington, DC 20549</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">FORM N-PX</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">ANNUAL REPORT OF PROXY VOTING RECORD OF</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">The Central Europe &amp; Russia Fund, Inc.</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Investment Company Act file number&#160;&#160;811-06041</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"><font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">The Central Europe &amp; Russia Fund, Inc.</font></font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">(Exact name of registrant as specified in charter)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">345 Park Avenue</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"><font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">New York, NY&#160;&#160;10154</font></font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">(Address of principal executive offices) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; (Zip code)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">David Goldman</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Secretary</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">345 Park Avenue, Floor 27</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"><font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">New York, NY&#160;&#160;10154-0004</font></font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">(Name and address of agent for service)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Registrant's telephone number, including area code:&#160;&#160;<font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">212-454-6778</font></font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Date of fiscal year end:&#160;&#160;<font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">10/31</font></font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Date of reporting period:<font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">&#160;&#160;7/1/09-6/30/10</font></font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Form N-PX is to be used by a registered management investment company, other than a small business investment company registered on Form N-5 (&#167;&#167; 239.24 and 274.5 of this chapter), to file reports with the Commission, not later than August 31 of each year, containing the registrant's proxy voting record for the most recent twelve-month period ended June 30, pursuant to section 30 of the Investment Company Act of 1940 and rule 30b1-4 thereunder (17 CFR 270.30b1-4). The Commission may use the information provided on Form N-PX in its regulatory, disclosure review, inspection, and policymaking roles.</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">A registrant is required to disclose the information specified by Form N-PX, and the Commission will make this information public. A registrant is not required to respond to the collection of information contained in Form N-PX unless the Form displays a currently valid Office of Management and Budget ("OMB") control number. Please direct comments concerning the accuracy of the information collection burden estimate and any suggestions for reducing the burden to the Secretary, Securities and Exchange Commission, 450 Fifth Street, NW, Washington, DC 20549-0609. The OMB has reviewed this collection of information under the clearance requirements of 44 U.S.C. &#167; 3507.</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
<div id="PGBRK" style="MARGIN-LEFT: 0pt; WIDTH: 100%; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt">
<div id="FTR">
<div id="GLFTR" style="WIDTH: 100%" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">&#160; </font></div>
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<div id="PN" style="PAGE-BREAK-AFTER: always; WIDTH: 100%">
<div style="WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">&#160; </font></div>

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<div id="GLHDR" style="WIDTH: 100%" align="right"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">&#160; </font></div>
</div>
</div>

<br>
<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">******************************* FORM N-Px REPORT *******************************</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">ICA File Number: 811-06041</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Reporting Period: 07/01/2009 - 06/30/2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">The Central Europe &amp; Russia Fund Inc.</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;</font><br>
&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;</font><br>
&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;</font><br>
&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

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</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">==================== THE CENTRAL EUROPE &amp; RUSSIA FUND INC. ======================</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">AAREAL BANK AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ARL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D00379111</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 19, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 28, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Omission of Dividends</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Repurchase of Up to Five&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital for</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Trading Purposes</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 64.1 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 600</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 30</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.1&#160;&#160;Elect Christian von Bassewitz to the&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.2&#160;&#160;Elect Erwin Flieger to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.3&#160;&#160;Elect Manfred Behrens to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.4&#160;&#160;Elect Herbert Lohneiss to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.5&#160;&#160;Elect Joachim Neupel to the Supervisory For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.6&#160;&#160;Elect Hans Reich to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.7&#160;&#160;Elect Stephan Schueller to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.8&#160;&#160;Elect Wolf Thiel to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12.1&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Right Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12.2&#160;&#160;Amend Articles Re: Voting Right&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at General Meeting due</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's Right</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">AIR BERLIN PLC</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;AB1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;G0177R100</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 10, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;JUN 8, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Accept Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration Report&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Re-elect Joachim Hunold as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Re-elect Hans-Joachim Korber as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Director</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Hartmut Mehdorn as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Peter Oberegger as Director&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reappoint KPMG Audit plc as Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorise Board to Fix Remuneration of&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorise EU Political Donations and&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Expenditure</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles of Association&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">AIXTRON AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;AIXA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D0198L143</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 18, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 28, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.15 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 40.3 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital I without Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 10.1 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital II with Partial</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Exclussion of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Partial Exclussion of Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights up to Aggregate Nominal Amount</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of EUR 1.2 Billion; Approve Creation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;EUR 40.3 Million Pool of Capital to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Guarantee Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in, Audio/Video</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of, Electronic Voting, and</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Exercise of Voting Rights at General</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting due to New German Legislation</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Change of Corporate Form to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Societas Europaea (SE)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">AURUBIS AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;NDA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D5566D102</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAR 3, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;FEB 10, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.65 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2009/2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Wolfgang Leese to the Supervisory For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 700</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 52.3</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Remuneration of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board; Convocation of,</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in, Audio/Video</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of, and Exercise of Voting</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights at General Meeting due to New</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">BAUER AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;B5A&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D0639R105</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 24, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;JUN 3, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.60 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">BILFINGER BERGER AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GBF&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D11648108</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: APR 15, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAR 25, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 2 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.1&#160;&#160;&#160;Reelect Hans Bauer to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.2&#160;&#160;&#160;Reelect Horst Dietz to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 69 Million Pool For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Capital with Partial Exclusion of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 350</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 13.8</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Change of Corporate Form to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Societas Europaea (SE)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">CELESIO AG (FORMERLY GEHE AG)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;CLS1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D1497R112</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 6, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 16, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.50 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 65.3 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 500</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 21.8</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for, and Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at General Meeting due</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Elimination of Paper For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Deeds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Juergen Kluge to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">CONTINENTAL AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;CON&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D16212140</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: APR 28, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 7, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5a&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5b&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Inspection of the Abbreviated Financial</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements in Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Wolfgang Reitzle to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board; Elect Manfred Bodin</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;and Hans Peters as Alternate</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for, Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at, and Participation in</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Confirm Election of Rolf Koerfer to the None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board (Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">DEMAG CRANES AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;D9C&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D17567104</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAR 2, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;FEB 9, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Omission of Dividends</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2009/2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6a&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6b&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Registration for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6c&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Proof of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholdings due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6d&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Designation of Proxy For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Voting Rights due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6e&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Voting in Absentia&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;due to New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Preemptive Rights up to Aggregate</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of EUR 210 Million;</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 4.2 Million</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Guarantee Conversion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">DEUTSCHE EUROSHOP AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;DEQ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D1854M102</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 17, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;JUN 3, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.05 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify BDO Deutsche Warentreuhand AG as For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 22.1 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for, and Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at General Meeting due</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to New German Legislation</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">DEUTSCHE POSTBANK AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;DPB&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D1922R109</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: APR 29, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 13, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Lawrence Rosen to the Supervisory For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Repurchase of up to 5 Percent For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Issued Share Capital for Trading</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Purposes</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in, Exercise of Voting</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights at, and Audio/Video Transmission</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Preemptive Rights up to Aggregate</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of EUR 3 Billion;</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 273.5 Million</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Guarantee Conversion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">DOUGLAS HOLDING AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;DOU&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D2290M102</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAR 24, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAR 3, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.10 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in, Audio/Video</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of, and Exercise of Voting</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights at General Meeting due to New</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Susat &amp; Partner oHG as Auditors&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009/2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">ELRINGKLINGER AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;ZIL2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D2462K108</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 21, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 3, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.20 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.1&#160;&#160;&#160;Elect Rainer Hahn to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.2&#160;&#160;&#160;Elect Karl-Uwe van Husen to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.3&#160;&#160;&#160;Elect Thomas Klinger-Lohr to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.4&#160;&#160;&#160;Elect Walter Lechler to the Supervisory For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.5&#160;&#160;&#160;Elect Helmut Lerchner to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.6&#160;&#160;&#160;Elect Manfred Strauss to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Increase in Size of Board to 12 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 28.8 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Audio/Video&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of, Convocation of,</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for, Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at General Meeting due</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Location of General&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE COMPANY EADS NV</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;EAD&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;F17114103</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 1, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 14, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Open Meeting and General Introductory&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2.a&#160;&#160;&#160;Discussion on Company's Corporate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Governance Structure</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2.b&#160;&#160;&#160;Receive Explanation on Company's&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reserves and Dividend Policy</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2.c&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and Report None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Management Board (Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Discussion of Agenda Items&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.a&#160;&#160;&#160;Approve Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.b&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.c&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Board of Directors For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.d&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young Accountants LLP as For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Co-Auditors</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.e&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG Accountants as Co-Auditors&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.f&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Executive and&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Non-Executive Directors</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.g&#160;&#160;&#160;Authorize Repurchase of Up to 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">FIELMANN AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;FIE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D2617N114</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUL 9, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;JUN 18, 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.95 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Susat &amp; Partner oHG as Auditors&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;FRA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D3856U108</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 2, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 12, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.15 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 209</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of, and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in General Meeting due to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">FREENET AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;FNTN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D3689Q118</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUL 7, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;JUN 16, 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Omission of Dividends</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6a&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Christof Aha to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6b&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Arnold Bahlmann to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6c&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Maarten Henderson to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6d&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Achim Weiss to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Use of Financial Derivatives&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;when Repurchasing Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 20 Million Pool For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Capital without Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 450</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 15</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary freenet.de GmbH</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Participation in and For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Audio and Video Transmission of the</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">13&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Annual Meeting&#160;&#160;due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">14&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Voting Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at the Annual Meeting</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;due to New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholders'</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">15&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elections</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">16&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Corporate Purpose&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">17&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Conversion of Bearer Shares&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;into Registered Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">18&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">GEA GROUP AG (FORMERLY MG TECHNOLOGIES AG)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;G1A&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D28304109</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: APR 21, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAR 31, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2009(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.30 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 72 Million Pool For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Capital without Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 750</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 48.7</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Audio/Video Transmission of,</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for, Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at, and Participation in</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">GERRESHEIMER AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GXI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D2852S109</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: APR 29, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 8, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Omission of Dividends</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Axel Herberg to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Remuneration of the&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board and New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">GILDEMEISTER AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GIL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D2825P117</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 14, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 23, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.10 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Corporate Purpose&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 59.3 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11.1&#160;&#160;Elect Edgar Ernst to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11.2&#160;&#160;Elect Ulrich Hocker to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">HEIDELBERGCEMENT AG (FRMLY HEIDELBERGER ZEMENT AG)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;HEI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D31709104</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 6, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 15, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.12 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3.1&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Bernd Scheifele for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3.2&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Dominik von Achten for Fiscal</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3.3&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Daniel Gauthier for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3.4&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Andreas Kern for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3.5&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Lorenz Naeger for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3.6&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Albert Scheuer for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.1&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Fritz-Juergen Heckmann for</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.2&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Heinz Schirmer for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.3&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Heinz Schmitt for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.4&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Theo Beermann for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.5&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Robert Feiger for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.6&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Veronika Fuess for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.7&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Josef Heumann for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.8&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Gerhard Hirth for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.9&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Max Kley for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.10&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Hans Kraut for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.11&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Adolf Merckle for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.12&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Ludwig Merckle for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.13&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Tobias Merckle for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.14&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Eduard Schleicher for Fiscal</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.15&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Werner Schraeder for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4.16&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Frank-Dirk Steininger for Fiscal</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 225 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 56.1 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 3</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Billion; Approve Creation of EUR 168.8</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.1&#160;&#160;Elect Alan Murray to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.2&#160;&#160;Elect Herbert Luetkestratkoetter to the For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11.1&#160;&#160;Amend Articles Re: Nomination Committee For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11.2&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12.1&#160;&#160;Amend Articles Re: Registration for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12.2&#160;&#160;Amend Articles Re: Electronic and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Postal Voting for General Meeting due</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12.3&#160;&#160;Amend Articles Re: Video and Audio&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of General Meeting due to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12.4&#160;&#160;Amend Articles Re: Delete Redunant&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Paragraph with Identical Content to a</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Section of the Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutes</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">HOCHTIEF AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;HOT&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D33134103</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 11, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 20, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.50 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Partial Exclusion of Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights up to Aggregate Nominal Amount</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of EUR 1 Billion; Approve Creation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;EUR 44.8 Million Pool of Capital to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Guarantee Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 53.8 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10a&#160;&#160;&#160;Approve Profit and Loss Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreement with Subsidiary HOCHTIEF</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Projektentwicklung GmbH</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10b&#160;&#160;&#160;Approve Profit and Loss Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreement with Subsidiary Deutsche Bau-</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;und Siedlungs-Gesellschaft mit</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;beschrankter Haftung</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10c&#160;&#160;&#160;Approve Profit and Loss Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreement with Subsidiary Eurafrica</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Baugesellschaft mit beschrankter</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Haftung</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10d&#160;&#160;&#160;Approve Profit and Loss Transfer&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreement with Subsidiary HOCHTIEF</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Corporate Space Management GmbH</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary HOCHTIEF Construction AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Domination Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary HOCHTIEF Concessions AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">13&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in, and Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at General Meeting due</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">14&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Manfred Wennemer to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">KLOECKNER &amp; CO SE</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;KCO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D40376101</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 26, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 6, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Omission of Dividends</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Partial Exclusion of Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights up to Aggregate Nominal Amount</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of EUR 500 Million</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 33.3 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Add EUR10 Million to Existing Pools of&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conditional Capital</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 83.1 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Cancel Authorization of Management&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board Not to Disclose Individualized</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Remuneration of its Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Discussion of Remuneration System for&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">13.1&#160;&#160;Amend Articles Re: Voting Rights&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at General Meeting due</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">13.2&#160;&#160;Amend Articles Re: Exercise of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder Rights via Electronic Media</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;at General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">13.3&#160;&#160;Amend Articles Re: Electronic and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Postal Voting at General Meeting due to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">13.4&#160;&#160;Amend Articles Re: Audio and Video&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of General Meeting due to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">14&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Becker Besitz GmbH</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">KONTRON AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;KBC&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D2233E118</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 9, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 19, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.20 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reelect Lars Singbartl to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend 2003 Stock Option Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend 2007 Stock Option Plan&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 27.8 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Preemptive Rights up to Aggregate</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Nominal Amount of EUR 200 Million;</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 16.9 Million</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Guarantee Conversion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">LANXESS AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;LXS&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D5032B102</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 28, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 7, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.50 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.1&#160;&#160;&#160;Reelect Friedrich Janssen to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.2&#160;&#160;&#160;Reelect Robert Koehler to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.3&#160;&#160;&#160;Reelect Rainer Laufs to the Supervisory For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.4&#160;&#160;&#160;Reelect Ulrich Middelmann to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.5&#160;&#160;&#160;Reelect Rolf Stomberg to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.6&#160;&#160;&#160;Elect Theo Walthie to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 16.6 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for, Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at, Electronic/Postal</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Voting at, and Audio/Video Transmission</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">LEONI AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;LEO&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D50120134</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 6, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 22, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Omission of Dividends</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 400</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 14.9</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for, Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at, Video and Audio</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of, and Participation in</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">LOEWE AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;LOE&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D5056G128</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 20, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 29, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.25 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Abstoss &amp; Wolters OHG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010 and for the</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Inspection of the Abbreviated Financial</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statements for the First Half of Fiscal</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 6.5 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in, Audio/Video</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of, and Exercise of Voting</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights at General Meeting due to New</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Electronic&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Publication of Company Communication</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">M.A.X. AUTOMATION AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;MXH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D5283Q105</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUL 3, 2009&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;JUN 12, 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.05 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Manfred Heim to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in, Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at, and Audio and Video</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of Annual Meeting due to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholders'</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ebner, Stolz, Moenning, Bachem&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH &amp; Co. KG as Auditors for Fiscal</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">M.A.X. AUTOMATION AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;MXH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D5283Q105</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 10, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 20, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.05 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Gerhard Lerch to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 13.4 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ebner Stolz Moenning Bachem GmbH For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&amp; Co. KG as Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">MTU AERO ENGINES HOLDING AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;MTX&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D5565H104</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: APR 22, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 2, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.93 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Deloitte &amp; Touche GmbH as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for, Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at, and Participation in</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 5.2 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 20.8 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Authorized Capital II without</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Reduction of Conditional&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Capital to EUR 3.6 Million</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 500</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 22.4</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PFV&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D6058X101</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 20, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 29, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 2.45 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 11.5 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Wolfgang Lust to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for, and Participation in</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">PRAKTIKER BAU- UND HEIMWERKERMAERKTE HOLDING AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PRA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D6174B108</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 21, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 30, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.10 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Use of Financial Derivatives&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;when Repurchasing Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 25 Million Pool For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Capital without Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 500</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Add EUR 24 Million to Existing</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Guarantee Conversion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of and&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for General Meeting due to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's Right</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Amendment of Affiliation&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Agreement with Subsidiary Praktiker</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Services GmbH</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">PSI AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PSAN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D6230L173</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 3, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 19, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.21 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 8 Million Pool&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Capital without Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Registration for,&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Electronic Voting at, Video and Audio</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of, and Voting Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at General Meeting due</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;PUM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D62318148</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: APR 20, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAR 30, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.80 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary PUMA Sprint GmbH</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreement with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiary PUMA Vertrieb GmbH</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in, Audio/Video</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of, and Exercise of Voting</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights at General Meeting due to New</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Q-CELLS SE</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;QCEG&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D6232R103</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 24, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;JUN 3, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares; Authorize Use of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Financial Derivatives when Repurchasing</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Composition of the&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board, Convocation,</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation, Voting, and Audio and</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Video Transmission of General Meeting</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;due to New German Legislation</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Helmut Gierse to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend 2007 Stock Option Plan and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Connected Pool of Conditional Capital</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Partial Exclusion of Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights up to Aggregate Nominal Amount</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of EUR 5 Billion; Approve Add EUR 8.8</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million to Existing Pool of Capital to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Guarantee Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 8.2 Million&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">QIAGEN NV</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;QIA&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;N72482107</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 30, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 12, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Open Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Report of Management Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Report of Supervisory Board&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Discussion on Company's Corporate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Governance Structure</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Financial Statements&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Explanation on Company's&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reserves and Dividend Policy</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9.a&#160;&#160;&#160;Reelect Detlev Riesner to Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9.b&#160;&#160;&#160;Reelect Werner Brandt to Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9.c&#160;&#160;&#160;Reelect Metin Colpan to Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9.d&#160;&#160;&#160;Reelect Erik Hornnaess to Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9.e&#160;&#160;&#160;Reelect Manfred Karobath to Supervisory For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9.f&#160;&#160;&#160;Reelect Heino von Prondzynski to&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.a&#160;&#160;Reelect Peer Schatz to Executive Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.b&#160;&#160;Reelect Roland Sackers to Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.c&#160;&#160;Reelect Joachim Schorr to Executive&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.d&#160;&#160;Reelect Bernd Uder to Executive Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst and Young as Auditors&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Repurchase of Up to Ten&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Percent of Issued Share Capital</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">13&#160;&#160;&#160;&#160;Allow Questions&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">14&#160;&#160;&#160;&#160;Close Meeting&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">RHEINMETALL AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;RHM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D65111102</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 11, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 20, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.30 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 50 Million Pool For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Capital with Partial Exclusion of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;with Partial Exclusion of Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights up to Aggregate Nominal Amount</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of EUR 750 Million; Approve Creation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;EUR 20 Million Pool of Capital to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Guarantee Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">RHOEN-KLINIKUM AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;RHK&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D6530N119</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 9, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 19, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.30 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.1&#160;&#160;&#160;Elect Eugen Muench to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.2&#160;&#160;&#160;Elect Gerhard Ehninger to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.3&#160;&#160;&#160;Elect Caspar von Hauenschild to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.4&#160;&#160;&#160;Elect Detlef Klimpe to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.5&#160;&#160;&#160;Elect Karl Lauterbach to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.6&#160;&#160;&#160;Elect Michael Mendel to the Supervisory For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.7&#160;&#160;&#160;Elect Brigitte Mohn to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.8&#160;&#160;&#160;Elect Wolfgang Muendel to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.9&#160;&#160;&#160;Elect Jens-Peter Neumann to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.10&#160;&#160;Elect Ruediger Merz to the Supervisory&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Registration for the For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">SGL CARBON SE</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SGL&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D6949M108</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: APR 30, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 9, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Susanne Klatten to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Reduction of Conditional&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Capital to EUR 20.5 Million</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 500</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 35.8</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Affiliation Agreements with&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Subsidiaries SGL CARBON Beteiligung</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;GmbH, SGL CARBON GmbH, and SGL New</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Technologies GmbH</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">SOFTWARE AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SOW&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D7045M133</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 21, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 30, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR X per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009 and Discharge of Former</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Member Holger</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Friedrich for Fiscal 2008 and 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board, For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Including Former Management Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Member Frank Beelitz, for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5a&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Corporate Purpose&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5b&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Electronic&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Distribution of Company Communications</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5c&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Increase in Size of Board to 12 For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Members in Accordance with German Law</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;on Employee Co-Determination</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5d&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.1&#160;&#160;&#160;Reelect Andreas Bereczky to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.2&#160;&#160;&#160;Reelect Willi Berchtold to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.3&#160;&#160;&#160;Reelect Otto Geidt to the Supervisory&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.4&#160;&#160;&#160;Elect Hermann Requardt to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.5&#160;&#160;&#160;Elect Anke Schaeferkordt to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.6&#160;&#160;&#160;Elect Alf Wulf to the Supervisory Board For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify BDO Deutsche Warentreuhand AG as For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 500</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 18</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 750,000 Million For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital to Cover Outstanding</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;IDS Scheer AG Conversion Rights in</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Preparation for&#160;&#160;Merger</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">12&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">SOLARWORLD AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SWV&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D7045Y103</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 20, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 29, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.16 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify BDO Deutsche Warentreuhand AG as For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 55.9 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital without Preemptive</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Participation in, Electronic Voting,</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;and Exercise of Voting Rights at</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">STADA ARZNEIMITTEL AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SAZ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D76226113</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 8, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 24, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.55 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Report on Remuneration System&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PKF Deutschland GmbH as Auditors For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Carl Oetker to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8a&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Electronic&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Communication of Company Announcements</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8b&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Rules of Procedure&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Management Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8c&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Size and Composition For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8d&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8e&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Registration for and For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Voting Right Representation at General</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting due to New German Legislation</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8f&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Audio and Video&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of General Meeting&#160;&#160;due to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Transposition</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of EU Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8g&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Access of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholders to Company Documents</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">SYMRISE AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;SY1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D827A1108</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 11, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 20, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.50 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Elect Thomas Rabe to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 59 Million Pool For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Capital without Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">TOGNUM AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;TGM&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D836B5109</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 18, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 27, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.35 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify PricewaterhouseCoopers AG as&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Auditors for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.1&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.2&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7.3&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: New German&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Creation of EUR 48.7 Million&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pool of Capital with Partial Exclusion</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of Preemptive Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.1&#160;&#160;Elect Axel Arendt to the Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10.2&#160;&#160;Elect Albert Kirchmann as Alternate&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board Member</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Discussion of Remuneration System for&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members (Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">UNITED INTERNET AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;UTDI&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D8542B125</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JUN 2, 2010&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;MAY 13, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 0.40 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify Ernst &amp; Young GmbH as Auditors&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.1&#160;&#160;&#160;Reelect Kurt Dobitsch to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.2&#160;&#160;&#160;Reelect Michael Scheeren to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6.3&#160;&#160;&#160;Reelect Kai-Uwe Ricke to the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Supervisory Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration of Supervisory&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Board</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.1&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Audio and Video&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transmission of General Meeting due to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Transposition</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;of EU Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.2&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Registration for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.3&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Electronic&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Communication with Credit Institutes</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.4&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Rejection of Proxies For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;at General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.5&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Voting Right&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Representation at General Meeting due</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;to New German Legislation</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8.6&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Powers of the&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Chairman of the Meeting</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">10&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Cancellation of EUR 7.7 Million For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Pools of Coditional Capital</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">11&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Issuance of Warrants/Bonds with For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Against&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Warrants Attached/Convertible Bonds</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;without Preemptive Rights up to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Aggregate Nominal Amount of EUR 800</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million; Approve Creation of EUR 80</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Capital to Guarantee</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">WACKER CHEMIE AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;WCH&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D9540Z106</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: MAY 21, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;APR 30, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.20 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of,&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Registration for, Participation in, and</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Voting Rights Representation at General</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting due to New German Legislation</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">--------------------------------------------------------------------------------</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">WINCOR NIXDORF AG</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Ticker:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;WIN&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Security ID:&#160;&#160;D9695J105</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Meeting Date: JAN 25, 2010&#160;&#160;&#160;Meeting Type: Annual</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">Record Date:&#160;&#160;JAN 4, 2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">#&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Proposal&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Mgt Rec&#160;&#160;&#160;Vote Cast&#160;&#160;&#160;&#160;Sponsor</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">1&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Receive Financial Statements and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;None&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Statutory Reports for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Non-Voting)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">2&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Allocation of Income and&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dividends of EUR 1.85 per Share</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">3&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Management Board&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Discharge of Supervisory Board&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;for Fiscal 2008/2009</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;2009/2010</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">6&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Authorize Share Repurchase Program and&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Reissuance or Cancellation of</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Repurchased Shares</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">7&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Stock Option Plan for Key&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Employees; Approve Creation of EUR 1.7</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Million Pool of Conditional Capital to</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Guarantee Conversion Rights</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Approve Remuneration System for&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management Board Members</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9.1&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Convocation of&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;General Meeting due to New German</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Legislation (Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9.2&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Participation and&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Exercise of Voting Rights at General</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Meeting due to New German Legislation</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;(Law on Transposition of EU</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Shareholder's Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">9.3&#160;&#160;&#160;Amend Articles Re: Voting Rights due to For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;For&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Management</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;New German Legislation (Law on</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Transposition of EU Shareholder's</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Rights Directive)</font></div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 72pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Courier New">========== END NPX REPORT</font></div>

<br>
<div id="PGBRK" style="MARGIN-LEFT: 0pt; WIDTH: 100%; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt">
<div id="FTR">
<div id="GLFTR" style="WIDTH: 100%" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">&#160; </font></div>
</div>

<div id="PN" style="PAGE-BREAK-AFTER: always; WIDTH: 100%">
<div style="WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">&#160; </font></div>

<div style="WIDTH: 100%; TEXT-ALIGN: center">
<hr style="COLOR: black" noshade size="2">
</div>
</div>

<div id="HDR">
<div id="GLHDR" style="WIDTH: 100%" align="right"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">&#160; </font></div>
</div>
</div>

<br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">SIGNATURES</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="center"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">[See General Instruction F]</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Pursuant to the requirements of the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">(Registrant)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;The Central Europe &amp; Russia Fund, Inc.</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; TEXT-INDENT: 0pt"><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">By (Signature and Title)* <font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">/s/Michael G. Clark</font></font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"><font id="TAB1" style="MARGIN-LEFT: 108pt"></font>Michael G. Clark, Chief Executive Officer</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Date&#160;&#160;<font style="DISPLAY: inline; TEXT-DECORATION: underline">8/17/10</font></font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><font style="DISPLAY: inline; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">* Print the name and title of each signing officer under his or her signature.</font></div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="left"><a name="E_R_R1"><!--EFPlaceholder--></a><br>
</div>

<div style="DISPLAY: block; MARGIN-LEFT: 0pt; TEXT-INDENT: 0pt; MARGIN-RIGHT: 0pt" align="justify">&#160;</div>

<br>
</body>
</html>


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-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----
