Ekstraordinær generalforsamling i TK Development A/S den 1. juli 2010 Der er dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling i TK Development A/S. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 1.a. om at selskabet aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 140.219.050,00 til kurs 100 (pari) fra nominelt DKK 560.876.200,00 til nominelt DKK 420.657.150,00. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved nedsættelse af aktiestørrelsen fra nominelt DKK 20 til nominelt DKK 15. Nedsættelsesbeløbet skal anvendes til henlæggelse til en særlig fond der kun kan anvendes efter beslutning fra generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3. Nedsættelsen af aktiekapitalen i henhold til dette forslag var betinget af (1) at generalforsamlingen i henhold til dagsordenens punkt 1.b. besluttede at forhøje selskabets aktiekapital med et nominelt beløb minimum svarende til det nominelle nedsættelsesbeløb i henhold til ovenstående, og (2) at der faktisk gennemføres sådan kapitalforhøjelse. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 1.b. om at selskabets aktiekapital efter kapitalnedsættelsen, jf. dagsordenens punkt 1.a., forhøjes fra nominelt DKK 420.657.150,00 med nominelt DKK 210.328.575,00 til DKK 630.985.725,00 ved kontant indbetaling med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer således at samtlige aktionærer har ret til at tegne nye aktier til DKK 15 pr. ny aktie a nominelt DKK 15 i forhold til deres besiddelse af aktier (hver 2 aktier giver ret til at tegne 1 ny aktie). Forslaget var betinget af at bestyrelsens forslag under punkt 1.a. vedtages og gennemføres. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 1.c. om at selskabets vedtægters § 2, stk. 1, ændres således at de ovenfor under punkterne 1.a. og 1.b. trufne beslutninger reflekteres hvorved § 2, stk. 1, får følgende ordlyd: Selskabets aktiekapital andrager kr. 630.985.725,00, skriver kroner sekshundredetreti millioner og nihundredeogottetifemtusinde syvhundredeogtotifem 00/100, fordelt i aktier a kr. 1,00 eller multipla heraf. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag under pkt. 2 om at advokat Morten Jensen, Advokatfirmaet Børge Nielsen, Aalborg, bemyndiges til at foretage registrering af de vedtagne forslag samt til at foretage de ændringer og korrektioner i det vedtagne som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af hensyn til gennemførelsen og registrering af de trufne beslutninger måtte forlange eller henstille foretaget. TK Development A/S Niels Roth Bestyrelsesformand Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktionen hos TK Development A/S, telefon 8896 1010.