Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling i BioPorto A/S





                     Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 15.00

               på selskabets adresse, Grusbakken 8, 2820 Gentofte

                                        

                                        

Dagsorden:

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter. 



                                      *****

                                        

                      Uddybning og motivering af forslaget:



En gruppe af aktionærer har anmodet bestyrelsen om at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægtens § 5c, med henblik på valg af
bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter, jfr. meddelelse nr. 2 af 24.
januar 2013. På anmodningstidspunktet besad gruppen af aktionærer 6.432.973
stk. navnenoterede aktier. 



Bestyrelsen er i dialog med denne aktionærgruppe. Bestyrelsens forslag til valg
på generalforsamlingen vil blive oplyst i en opfølgende meddelelse inden
fristen for tilmelding til generalforsamlingen udløber. 



                                      *****



Kapital, stemmer og vedtagelseskrav

På indkaldelsestidspunktet er selskabets aktiekapital nominelt DKK 141.449.052.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt og fordelt i aktier á nominelt DKK 3,00
(svarende til i alt 47.149.684 stk. aktier). Hver aktie giver 1 stemme
(svarende til i alt 47.149.684 stemmer). 



Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og til at afgive stemme
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.
Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den
enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af
notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen, eller på baggrund af
meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring
i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 



Registreringsdatoen er tirsdag den 19. februar 2013.



Adgangskort

Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om
adgangskort senest fredag den 22. februar 2013. 



Adgangskort kan rekvireres ved personlig eller skriftlig henvendelse til
selskabet, Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, tlf. 45 29 00 00, e-mail:
investor@bioporto.com, eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til
selskabet. 



Tilmeldingsblanketten tilsendes de noterede aktionærer, som har fremsat
begæring herom, og kan desuden hentes på selskabets hjemmeside,
www.bioporto.com. 



Fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren
udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanket kan
rekvireres på selskabets hjemmeside, www.bioporto.com, eller ved skriftlig
henvendelse til selskabet, Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, e-mail:
investor@bioporto.com. Udfyldte fuldmagtsblanketter kan indsendes per brev
eller e-mail til selskabet, Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, e-mail:
investor@bioporto.com. 



Fuldmagtsblanketten skal være selskabet i hænde senest lørdag den 23. februar
2013. 



Adgangskort til aktionærers eventuelle rådgivere eller fuldmægtige skal
ligeledes løses inden for den angivne frist. 



Brevstemme

Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt per brev. Blanket til
afgivelse af brevstemme kan rekvireres på selskabets hjemmeside,
www.bioporto.com, eller ved skriftlig henvendelse til selskabet, Grusbakken 8,
DK-2820 Gentofte, e-mail: investor@bioporto.com. 



Brevstemmeblanketten kan indsendes per brev eller e-mail til selskabet,
Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, e-mail: investor@bioporto.com.
Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest lørdag den 23. februar
2013. 



Afgivne brevstemmer kan hverken ændres eller tilbagekaldes.



Fuldmagt og brevstemme

På indkaldelsestidspunktet har selskabet endnu ikke modtaget navne på
kandidater, der ønskes opstillet til valget til bestyrelsen. Brevstemme- og
fuldmagtsblanketter er derfor udformet som brevstemme/fuldmagt til bestyrelsen
til at afgive stemme på de kandidater, som bestyrelsen måtte vælge at støtte på
generalforsamlingen. 



Fremlæggelse af dokumenter og spørgsmål

Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, oplysninger om
stemmerettigheder og aktiekapital på indkaldelsesdagen, blanket til afgivelse
af fuldmagt eller brevstemme samt den reviderede årsrapport er tilgængelige på
selskabets hjemmeside, www.bioporto.com. 



Dokumenterne vil i samme periode være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på
selskabets kontor, Grusbakken 8, DK-2820 Gentofte, alle hverdage fra kl.
10.00-16.00. 



Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig
henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til
dokumenterne til brug for generalforsamlingen. 



Med venlig hilsen



BioPorto A/S

Bestyrelsen





For yderligere information kontakt:

Gry Husby Larsen, koncernjurist

Carsten Lønfeldt, Bestyrelsesformand

Telefon 45 29 00 00, mail investor@bioporto.com