Selskabsmeddelelse nr. 3, 2023/24
Forløb af selskabets ordinære generalforsamling den 29. januar 2024
Det skal herved meddeles, at:
- selskabets reviderede årsrapport blev godkendt
- der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse
- forslag fra bestyrelsen:
- honorar til bestyrelsen blev vedtaget
- vederlagsrapporten blev vedtaget
- udbetaling af et udbytte på kr. 50,0 mio. svarende til kr. 50 pr. aktie blev vedtaget
- Til bestyrelsen blev Steffen Heegaard og Michael Hedegaard Lyng genvalgt og Jens Peter
Leschly Neergaard blev valgt om nyt bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen konstituerede sig med Steffen Heegaard som formand.
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor
- bemyndigelse til dirigent blev vedtaget.
Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Luxor A/S
Jannik Rolf Larsen
direktør
