Højgaard Holding A/S afholdt i dag generalforsamling med dagsorden i henhold
til indkaldelse af 21. marts 2012. 

Årsrapporten for 2011 blev godkendt. Der blev meddelt decharge til bestyrelse
og direktion. Der udbetales ikke udbytte for 2011. 

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, inden for et tidsrum af 18
måneder regnet fra generalforsamlingen og inden for 10 % af aktiekapitalen, at
lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs med afvigelse på indtil 10 %. 

Generalforsamlingen genvalgte Helge Israelsen, Jens Jørgen Madsen og Lars
Rasmussen til bestyrelsen. 

Endvidere genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som
selskabets revisor. 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig uændret med
Helge Israelsen som formand og Jens Jørgen Madsen som næstformand. 





Med venlig hilsen   
Højgaard Holding A/S
Helge Israelsen     
Bestyrelsesformand  




         Kontaktperson:	Helge Israelsen, bestyrelsesformand, Højgaard Holding,
tlf. 45201503