Selskabsmeddelelse nr. 6/2009

Den 21. april 2009


Dagsorden og forløb af 

Capinordic A/S'
(CVR-nr.: 13 25 53 42)
ordinære generalforsamling

Tirsdag den 21. april 2009, kl. 12.30 


1. Præsentation af dirigent
Advokat Klaus H. Lindblad blev valgt som dirigent.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2008 til godkendelse
Selskabets årsrapport for 2008 blev godkendt.

3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
Der blev meddelt decharge til selskabets ledelse.

4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
Bestyrelsens forslag indeholdt i selskabets årsrapport blev godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen:
a. Fornyelse af bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af
ekstraordinært udbytte frem til aflæggelse af næste årsrapport. 
b. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
c. Valg af I-NVESTOR DANMARK A/S som aktiebogfører.
Bestyrelsens forslag blev godkendt


6. Valg af bestyrelse 
Lars Öijer udtrådte af selskabets bestyrelse. 

Bestyrelsens forslag om genvalg af:
Claus Ørskov
Ole Vagner
Frédéric de Mevius
og nyvalg af
Lennart Andersson
Daniel Grossmann
blev fulgt, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Claus Ørskov som
formand. 

7. Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som
selskabets revisor. 

8. Eventuelt
Der forelå intet til behandling under dette punkt.

---ooOoo---

Med venlig hilsen


Bestyrelsen

For yderligere information kontakt venligst:
Lasse Lindblad, Administrerende direktør
+45 8816 3000
info@capinordic.com