13. oktober 2009 Meddelelse nr. 71 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S Rovsing A/S afholder ordinær generalforsamling på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, den: 22. oktober 2009 kl. 15.00 DAGSORDEN Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af revideret årsrapport - og hvis selskabet er et moderselskab tillige koncernregnskab - med revisions­påtegning og ledelsesberetning Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier. Valg af bestyrelse Valg af revisor Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Ad punkt 1-3 henvises til årsrapporten for 2008/09, der er offentliggjort den 22. september 2009. Ad punkt 4 kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at tabet overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte. Ad punkt 5 kan oplyses, at bestyrelsen ikke ønsker en bemyndigelse til køb af selskabets egne aktier. Under punkt 8 stiller bestyrelsen følgende forslag, der er foranlediget af, at der i juni 2009 er vedtaget en ny lov om kapitalselskaber, og at bestyrelsen ønsker at ruste selskabet til den ny lovs ikrafttræden: § 4 ændres til følgende: Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S, CVR-nummer 21599336 (herefter: ”VP”), som på selskabets vegne fører ejerbogen. Betaling af udbytte sker gennem VP til aktionærens bankkonto i det kontoførende institut. Retten til ud­bytte forældes 5 år efter datoen for den generalforsamling, hvor udbyttebetalingen blev vedtaget. I § 7.3 ændres ”en tiendedel” til ”5 %”. § 8 ændres til følgende: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGER Enhver generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved e-mail, der afsendes med mindst 3 ugers og højest 5 ugers varsel på selskabets hjemmeside samt til de i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring om at blive underrettet pr. e-mail, samt i øvrigt ved bekendtgørelse efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Indkaldelse kan endvidere ske ved brev på samme vilkår som ved e-mail til de aktionærer, som fremsætter særskilt begæring herom over for selskabet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Såfremt dagsorden omfatter forslag om ændring af vedtægterne, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside: Indkaldelsen. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Enhver aktionær kan kræve at et specifikt emne drøftes på en generalforsamling, såfremt han har indgivet anmodning herom til selskabet i tilstrækkelig tid til, at emnet kan medtages på dagsordenen for generalforsamlingen. En anmodning om at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling skal være fremsendt skriftligt senest 6 uger inden afholdelse af generalforsamlingen. § 10 ændres til følgende: ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGER Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, hvis han er i besiddelse af et gyldigt adgangskort. Aktionærer har ret til at modtage adgangskort, hvis de mindst 3 dage forud for generalforsamlingen anmelder deres deltagelse til selskabet. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes kapitalejerforhold i VP samt meddelelser om ejerforhold, som VP har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. Til § 14.3 tilføjes følgende: I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. --- Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen, samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde, og vil ligeledes være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.rovsing.dk, senest 8 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Enhver aktionær der er i besiddelse af et gyldigt adgangskort, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med den 16. oktober 2009 rekvireres ved henvendelse til afi@rovsing.dk eller på telefon 44 200 828 eller afhentes på Selskabets adresse af enhver aktionær, der godtgør sin aktieadkomst. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. For at udøve stemmeret kræves, at den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i aktiebogen, og at aktionæren er mødeberettiget i henhold til ovenstående bestemmelser. En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, indtil aktierne er registreret i selskabets aktiebog eller aktionæren har fremsendt meddelelse om og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af generalforsamlingen. Dokumentationen skal være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke har eller vil overdrage aktierne til andre, inden generalforsamlingen er afholdt. Aktionærer, der ikke forventer at kunne være tilstede på generalforsamlingen, kan udøve deres stemmeret i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt skal være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. Fuldmagtsblanketter fremsendes pr. email til de aktionærer, som anmoder om adgangskort til generalforsamlingen. Rovsing A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 16.065.998, svarende til 16.065.998 aktier på nominelt DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme. Capinordic Bank Danmark A/S er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Skovlunde, den 13. oktober 2009 Rovsing A/S Bestyrelsen