21. oktober 2010 Meddelelse nr. 103 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Rovsing A/S Rovsing A/S afholder ordinær generalforsamling på Selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde, den: 12. november 2010 kl. 15.00 DAGSORDEN 1. Ledelsesberetningen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport - med revisions­påtegning og ledelsesberetning 3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier. 6. Beslutning om overordnede retningslinier for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Ad punkt 1-3 henvises til årsrapporten for 2009/10, der er offentliggjort den 30. september 2010. Ad punkt 4 kan oplyses, at bestyrelsen foreslår, at tabet overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte. Ad punkt 5 kan oplyses, at bestyrelsen ikke ønsker en bemyndigelse til køb af selskabets egne aktier. Ad punkt 6 kan oplyses, at Selskabets generalforsamling har den 10. oktober 2007 vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Det foreslås, at disse retningslinier stadig skal være gældende. Ad punkt 7 kan oplyses, at Selskabet indstiller til genvalg af bestyrelsen. Under punkt 8 stiller bestyrelsen forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers. Ad punkt 9 kan oplyses, at der ikke er indkommet nogen forslag. --- Følgende dokumenter vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.rovsing.dk, senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse: Nærværende indkaldelse. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen (fremgår af indkaldelsen s. 2) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen (det eneste dokument, der fremlægges, er årsrapporten). Dagsordenen og de fuldstændige forslag (fremgår af indkaldelsen s. 1-2), samt De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev (fremgår af indkaldelsen s. 3-5). Enhver aktionær der er i besiddelse af et gyldigt adgangskort, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til generalforsamlingen kan til og med den 9. november 2010 rekvireres ved henvendelse til afi@rovsing.dk eller på telefon 44 200 828 eller afhentes på Selskabets adresse af enhver aktionær, der godtgør sin aktieadkomst. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Aktionærernes ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 5. november 2010. Besiddelsen af aktier opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærernes kapitalejerforhold i VP samt meddelelser om ejerforhold, som VP har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Aktionærer, der ikke forventer at kunne være tilstede på generalforsamlingen, kan udøve deres stemmeret i henhold til skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt skal være dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. Rovsing A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 17.866.596, svarende til 17.866.596 aktier på nominelt DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme. Nordea Bank Danmark A/S er det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Skovlunde, den 21. oktober 2010 Rovsing A/S Bestyrelsen FULDMAGT TIL GENERALFORSAMLING Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 12. november 2010. Undertegnede -------------------------------------------------------------------------------- | Navn | | -------------------------------------------------------------------------------- | Adresse | | -------------------------------------------------------------------------------- | Postnr. | | -------------------------------------------------------------------------------- befuldmægtiger hermed (sæt kryds) -------------------------------------------------------------------------------- | Bestyrelsen: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Anden aktionær: | | Navn: | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | VP konto: | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tredje mand: | | Navn: | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Adresse: | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | Postnr.: | | -------------------------------------------------------------------------------- til på mine vegne at give møde på den til torsdag den 12. november 2010 indkaldte generalforsamling i selskabet og afgive stemmer i henhold til de mig tilhørende aktier i selskabet. -------------------------------------------------------------------------------- | Antal aktier: | | VP Konto: | | -------------------------------------------------------------------------------- Den person der gives fuldmagt til, vil få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen. Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker til angivelse af, hvorledes De ønsker Deres stemmer afgivet. Ved manglende instruktion herom vil Deres fuldmagt blive anvendt til at stemme eller at undlade dette i overensstemmelse med befuldmægtigedes skøn. Denne fuldmagt vil kun blive anvendt, såfremt der begæres afstemning. Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 12. november 2010: -------------------------------------------------------------------------------- | | For | Imod | -------------------------------------------------------------------------------- | 1. Ledelsens beretning | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. Årsrapport | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets | | | | egne aktier | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 6. Beslutning om overordnede retningsliner for | | | | selskabets incitamentsaflønning | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 7. a Genvalg af Christian Hvidt | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 7. b Genvalg af Dr. Heinz Pfannschmidt | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 7. c Genvalg af Søren Anker Rasmussen | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 8. Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret | | | | Revisionsaktieselskab | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Dato: __________ - 2010 Underskrift: _____________________________ Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 9. november 2010, og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde. STEMMEBLANKET TIL GENERALFORSAMLING (Denne stemmeblanket må kun benyttes af aktionærer, der ikke møder op på generalforsamlingen og ikke har givet fuldmagt til tredjemand) Til brug ved Rovsing A/S' ordinære generalforsamling den 12. november 2010. Undertegnede -------------------------------------------------------------------------------- | Navn | | -------------------------------------------------------------------------------- | Adresse | | -------------------------------------------------------------------------------- | Postnr. | | -------------------------------------------------------------------------------- Afgiver hermed stemmer som følger: Beslutninger i henhold til dagsordenen for generalforsamlingen den 12. november 2010: -------------------------------------------------------------------------------- | | For | Imod | -------------------------------------------------------------------------------- | 1. Ledelsens beretning | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. Årsrapport | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. Godkendelse af resultatopgørelse samt decharge | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets | | | | egne aktier | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 6. Beslutning om overordnede retningsliner for | | | | selskabets incitamentsaflønning | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 7. a Genvalg af Christian Hvidt | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 7. b Genvalg af Dr. Heinz Pfannschmidt | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 7. c Genvalg af Søren Anker Rasmussen | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 8. Genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret | | | | Revisionsaktieselskab | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Dato: __________ - 2010 Underskrift: _____________________________ Blanketten skal være Rovsing A/S i hænde senest den 9. november 2010, og skal sendes til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, DK-2740 Skovlunde.