Indkaldelse til generalforsamling

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 02-2011

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling på
selskabets adresse Kuopiovej 11, Svendborg: 

TORSDAG DEN 28. APRIL 2011 KL. 14.00

med følgende dagsorden:

1.       Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2.       Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

3.       Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab
i henhold til den godkendte 

årsrapport

4.       Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.       Valg af revisor

6.       Forslag fra bestyrelse eller kapitalejere

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

  1. Fornyelse af eksisterende bemyndigelse for bestyrelsen til at opkøbe indtil
     10% egne kapitalandele
  2. Ændring af selskabets vedtægter:
     Punkt 3.2 vedrørende førelse af ejerbogen

Punkt 5.1 vedrørende indkaldelse til generalforsamlinger

7.       Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 6b kræver, at mindst 2/3 af den
stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og
at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen
repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital stemmer for forslaget, jf.
vedtægternes punkt 9.4. Godkendelse, vedtagelse og valg i øvrigt sker ved
simpel stemmeflerhed. 

Registreringsdato, møderet og stemmeret

En kapitalejers ret til at deltage og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de kapitalandele, som kapitalejeren besidder på
registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) dvs. torsdag den 21. april
2011 ved døgnets udløb. 

Adgangskort

Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen kan ske som
følger: 

  -- Ved elektronisk tilmelding på www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk

- Ved at udfylde og indsende vedlagte tilmeldingsblanket pr. brev til VP
Investor Services A/S, Weide- 

kampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, eller på fax 4358 8867

Tilmeldingsblanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag
den 26. april kl. 10.00. 

Fuldmagt/brevstemme

Kapitalejerne har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved afgivelse
af fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand eller ved at
brevstemme. Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge
dele. 

  -- Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan afgives på
     www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk ved

brug af Net-ID/Nem-Id eller en VP-brugeradgang og kode

  -- Fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme kan afgives ved brug af vedlagte
     fuldmagtsblanket/brevstem-

meblanket, som kan printes fra www.vp.dk/gf eller www.sbs.dk. Underskrevet og
dateret fuldmagts- 
blanket/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til VP Investor Services A/S,
Weidekampsgade 14, 

P.O. Box 4040, 2300 København S, eller på fax. 4358 8867

Fuldmagter og brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest
tirsdag den 26. april kl. 10.00. 

Aktionæroplysninger

Selskabets kapital udgør DKK 32.085.000, svarende til 3.208.500 kapitalandele á
DKK 10. Hver kapitalandel giver én stemme. 

På generalforsamlingen vil kapitalejernes spørgsmål til bestyrelse og direktion
blive besvaret. 

Forslag fra kapitalejerne må for at komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, jf. vedtægternes punkt 5.4, være indgivet til bestyrelsen
senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager selskabet kravet
senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om
kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen, jf.
Selskabslovens § 90. 

Indkaldelse, de fuldstændige forslag, udkast til reviderede vedtægter og
årsrapporten for 2010 er fremlagt til eftersyn for kapitalejerne på selskabets
kontor på Kuopiovej 11, 5700 Svendborg og på selskabets hjemmeside www.sbs.dk
fra den 1. april 2011. 

Svendborg, den 31. marts 2011

BESTYRELSEN