I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 30. april 2009 kl. 15.00 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K. Dagsordenen for generalforsamlingen er: 1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning. 3. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes punkt 4.1. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Ad punkt 5: Under punkt 5 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes punkt 4.1. ændres til følgende: ”Selskabets aktier er registreret i VP Securities A/S. Betaling af dividende beregnes af VP Securities A/S, og dividende vil blive indsat på den bankkonto, som er oplyst overfor VP Securities A/S i overensstemmelse med reglerne herfor. Dividende, som ikke er hævet indenfor en periode på 5 år, skal tilfalde selskabet.” Baggrunden for bestyrelsens forslag under punkt 5 i dagsordenen er, at Værdipapircentralen A/S den 16. marts 2009 har ændret navn fra Værdipapircentralen A/S til VP Securities A/S. Til vedtagelse af det under dagsordenens punkt 5 fremsatte forslag kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Ad punkt 7: Under punkt 7 foreslår bestyrelsen genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228) som revisor. Aktiekapitalens størrelse er DKK 13.964.524, fordelt på 13.964.524 stk. aktier a' nom. DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. En aktionær, som har erhvervet aktier ved overdragelse, er ikke berettiget til at udnytte sin stemmeret for sådanne erhvervede aktier, indtil aktierne er registreret i selskabets aktiebog, eller aktionæren har fremsendt meddelelse om og dokumentation for sin erhvervelse forud for dateringen af indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Aktiebogsfører er I-NVESTOR Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte. Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Nordea Bank Danmark A/S, Vesterbrogade 8, 0900 København C, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres ved tilmelding på e-mail investor@danionics.dk med angivelse af navn, adresse samt VP-nr. eller ved at udfylde og returnere tilmeldings- og fuld-magts¬blanket til Danionics A/S c/o DAHL, Lersø Parkallé 42, 2., 2100 København Ø, telefax 70 30 05 56. Blanketten kan udskrives fra hjemmesiden www.danionics.dk. Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter til bestyrelsen skal være modtaget senest den 27. april 2009 kl. 12.00. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i aktiebogen eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodning om adgangskort højest må være 14 dage gammel. Aktieanalytikere og pressen kan få adgang, ved tilsagn senest den 27. april 2009, og de bedes rette henvendelse til Jette Holm på telefon 70 23 81 30 eller på e-mail: investor@danionics.dk. Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og derefter senest den 20. april 2009 offentliggøres indkaldelsen med dagsorden i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informa¬tionssystem og i Morgenavisen Jyllands-Posten og fremsendes til enhver navne¬noteret aktionær, som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger. Senest den 20. april 2009 vil dagsordenen for generalforsam¬ling¬en med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberet¬ning¬en være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Danionics A/S' kontor, c/o DAHL, Lersø Parkalle 42, 2., 2100 København Ø samtidig være tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom. København, den 15. april 2009 Bestyrelsen i Danionics A/S Yderligere information: Henning O. Jensen, administrerende direktør, tlf. +45 70 23 81 30