I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 20. marts 2012 kl. 10.00 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K. Dagsordenen for generalforsamlingen er: 1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt godkendelse af årsrapporten. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til eventuelt salg af selskabets aktier i Danionics Asia Ltd. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Ad punkt 5: De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Karsten Borch, Frank Gad, Henrik Ottosen og Edward Lam er villige til genvalg. Ad punkt 6: Under punkt 6 foreslår bestyrelsen genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228) som revisor. Godkendelse, vedtagelse og valg i henhold til dagsordenens punkter sker ved simpelt stemmeflertal. Aktiekapital og stemmer m.v. Aktiekapitalens størrelse er DKK 16.894.002, fordelt på 16.894.002 stk. aktier á nom. DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. Ejerbogsfører er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Nordea Bank Danmark A/S, Vesterbrogade 8, 0900 København C, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er således tirsdag, den 13. marts 2012 kl. 23.59. Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanketten er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.danionics.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest fredag, den 16. marts 2012 enten ved returnering til Danionics A/S c/o DAHL, Dronningens Tværgade 9, 1., 1302 København K eller på e-mail investor@danionics.dk. For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres ved tilmelding på e-mail investor@danionics.dk med angivelse af navn, adresse og VP-nr. samt fremsendelse af udfyldt fuldmagtsblanket eller ved at udfylde og returnere tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Danionics A/S c/o DAHL, Dronningens Tværgade 9, 1., 1302 København K, telefax 88 91 98 01. Blanketten kan udskrives fra hjemmesiden www.danionics.dk. Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter skal være modtaget senest fredag, den 16. marts 2012. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Aktieanalytikere og pressen kan få adgang, ved tilsagn senest fredag, den 16. marts 2012, og de bedes rette henvendelse til Jette Holm på telefon 88 91 98 70 eller på e-mail investor@danionics.dk. Dagsorden m.v. Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervsstyrelsens it-informationssystem og på selskabets hjemmeside. Senest mandag, den 27. februar 2012 vil dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen samt brevstemme- og fuldmagtsblanketter være tilgængelig på selskabets hjemmeside www.danionics.dk, og endvidere vil materialet blive tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som måtte fremsætte begæring herom. Med venlig hilsen Danionics A/S Yderligere oplysninger: Henning O. Jensen, administrerende direktør, tlf. +45 88919870