REALTECH AG

Walldorf

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB

Gesellschafterbeschluss
der
REALTECH Verwaltungs GmbH, Walldorf

(vormals REALTECH system consulting GmbH, Walldorf)

Als Vertretungsberechtigte der alleinigen Gesellschafterin, der REALTECH AG, Walldorf, halten wir unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen wie folgt:

1.	Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2.	Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3.	Auf die Prüfung und Offenlegung wird gemäß §§ 264 Abs. 3, 264b HGB verzichtet.

Walldorf, 26. Februar 2010

für die
REALTECH AG

Nicola Glowinski, Vorstandsvorsitzender

Dr. Rudolf Caspary, Vorstand Technologie

Gesellschafterbeschluss
der
REALTECH Consulting GmbH, Walldorf

(vormals REALTECH sales GmbH, Walldorf)

Als Vertretungsberechtigte der alleinigen Gesellschafterin, der REALTECH AG, Walldorf, halten wir unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen wie folgt:

1.	Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2.	Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3.	Auf die Prüfung und Offenlegung wird gemäß §§ 264 Abs. 3, 264b HGB verzichtet.

Walldorf, 26. Februar 2010

für die
REALTECH AG

Nicola Glowinski, Vorstandsvorsitzender

Dr. Rudolf Caspary, Vorstand Technologie

Gesellschafterbeschluss
der
REALTECH Software Products GmbH, Walldorf

(vormals LMC-LAN Management Consulting GmbH, Schweitenkirchen)

Als Vertretungsberechtigte der alleinigen Gesellschafterin, der REALTECH AG, Walldorf, halten wir unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen wie folgt:

1.	Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2.	Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3.	Auf die Prüfung und Offenlegung wird gemäß §§ 264 Abs. 3, 264b HGB verzichtet.

Walldorf, 26. Februar 2010

für die
REALTECH AG

Nicola Glowinski, Vorstandsvorsitzender

Dr. Rudolf Caspary, Vorstand Technologie

Gesellschafterbeschluss
der
REALTECH Services GmbH, Walldorf

(vormals DB-Online GmbH, Walldorf)

Als Vertretungsberechtigte der alleinigen Gesellschafterin, der REALTECH AG, Walldorf, halten wir unter Verzicht auf sämtliche Frist- und Formvorschriften eine Gesellschafterversammlung ab und beschließen wie folgt:

1.	Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 wird festgestellt.
2.	Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
3.	Auf die Prüfung und Offenlegung wird gemäß §§ 264 Abs. 3, 264b HGB verzichtet.

Walldorf, 26. Februar 2010

für die
REALTECH AG

Nicola Glowinski, Vorstandsvorsitzender

Dr. Rudolf Caspary, Vorstand Technologie