Kallelse till årsstämma i IGE Resources AB (publ)

Aktieägarna i IGE Resources AB (publ), org. nr 556227-8043, kallas
härmed till årsstämma torsdag den 27 juni 2013 kl. 11.00 på Hotell Rica
(mötesrum "Stockholm Norra") på Slöjdgatan 7 i Stockholm.
Aktieägare som önskar delta på stämman skall

-        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 20 juni 2013 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade
aktier nedan), och

-        dels ha anmält sig hos bolaget under adress Kungsgatan 44, 7
tr, 111 35 Stockholm, per telefon 08-402 28 06, per telefax 08-402 28 01
eller per e-mail till valeria@ige.se senast kl. 16.00 måndagen den 24
juni 2013. Vid anmälan skall uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella
ombud/biträden (dock högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för
att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt begära att bli införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste
underrätta förvaltaren härom i god tid före den 20 juni 2013, då sådan
registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av
aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag.

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen (VPS)
måste för att äga rätt att delta på årsstämman tillfälligt begära att
bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktieägare som vill delta på stämman måste underrätta DnB
Bank härom under adress Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo eller
per telefax (0047) 22 94 90 20 senast kl. 12.00 tisdagen den 18 juni
2013 så att DnB Bank hinner tillse att ett införande sker i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 20 juni 2013, då sådant
införande skall vara verkställt. Efter årsstämman ombesörjer DnB Bank
att aktierna återigen blir registrerade i norske Verdipapirsentralen.

Fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud.
Fullmakt skall uppvisas i original. Fullmakt i original bör i god tid
före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida
www.ige.se. Företrädare för juridisk person skall vidare medta och
uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav eller
motsvarande behörighetshandlingar.

Uppgift om totala antalet aktier och röster

Per dagen för kallelsen finns totalt 181 749 225 ordinarie aktier och
lika många röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Utseende av en eller två personer att justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Presentation av VD
b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat-
och koncernbalansräkning
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören
9. Beslut avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Beslut avseende ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Val av styrelse, revisor samt revisorssuppleant
12. Beslut avseende principer för utseende av valberedning
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut avseende sammanläggning samt ändring av bolagsordningen
15. Godkännande av bolagets förvärv av Ghana Gold samt nyemission av
50 000 000 aktier
16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8.b): Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2012 samt
att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Punkt 9: Beslut avseende antalet styrelseledamöter och suppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter

Styrelsens beslut kommer att offentliggöras senast tre veckor före
årsstämman.

Punkt 10: Beslut avseende ersättning till styrelseledamöterna och
revisorerna

Styrelsen föreslår att ersättningen per styrelseledamot är oförändrad
involverande ersättning till ordföranden om 500 000 NOK samt 300 000 NOK
till varje styrelseledamot som inte är anställd av bolaget.

Punkt 11: Val av styrelse, revisor samt revisorssuppleant

Styrelsens beslut kommer att offentliggöras senast tre veckor före
årsstämman.

Punkt 12: Beslut avseende principer för utseende av valberedning

Bolaget har inte haft en valberedning under året men intentionen är att
inrätta en valberedning i enlighet med principerna efter årsstämman.
Styrelsen föreslår principer som i huvudsak motsvarar tidigare använda
principer.

Punkt 13: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att förra årets riktlinjer godkänns av årsstämman.

Punkt 14: Beslut avseende sammanläggning samt ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier
såtillvida att fem (5) aktier läggs samman till en (1) aktie.

Enligt norska börsregler skall ett bolags aktiekurs vara lägst 1 NOK.
Sammanläggningen avser att komma till rätta med denna problematik.
Beslutet kommer att registreras hos Bolagsverket och det föreslås att
styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier
jämnt delbart med fem kommer bolaget att ombesörja försäljning av
överskjutande aktier på bolagets bekostnad och försäljningslikviden
kommer att distribueras till berörda aktieägare.

Sammanläggningen förutsätter ändring av bolagsordningens § 5 såvitt
avser antal aktier:

                             § 5
                             Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000
och högst 120 000 000.

Punkt 15: Godkännande av bolagets förvärv av Ghana Gold samt nyemission
av 50 000 000 aktier

Med beaktande av det faktum att vissa aktieägare har protesterat mot
bemyndigandet för styrelsen att emittera aktier föreslår styrelsen att
(i) årsstämman godkänner bolagets förvärv av Ghana Gold och (ii)
beslutar om nyemission av 50 000 000 aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till Alluvia Mining Ltd. Skälet för
avvikelsen från företrädesrätten är att emissionen är ett led i bolagets
förvärv av Ghana Gold AB från Alluvia Mining Ltd. För att förvärvet
skall godkännas och för giltigt beslut avseende nyemissionen måste
beslutet biträdas av motsvarande två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna ovan kommer
att finnas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress samt på
bolagets webbplats www.ige.se senast tre veckor före årsstämman.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär
kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på bolagets
webbplats www.ige.se senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer
att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

* * *

Stockholm i maj 2013
IGE Resources AB (publ)
Styrelsen