Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA
tirsdag 23. mai 2017 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien
8, Oslo.
Følgende saker foreligger til behandling:
1.Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder,
herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
2.Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen
sammen med møteleder.
3.Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
4.Godkjennelse av årsregnskapet for 2016 for Bouvet ASA og
konsernet, samt årsberetningen.
5.Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2017.
6.Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for
2017.
7.Godkjennelse av revisors honorar for 2016.
8.Valg av medlemmer til styret.
9.Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte etter
allmennaksjeloven § 6-16 a).
10.Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved
utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre
selskaper eller virksomheter.
11.Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved
utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ledelse
og ansatte.
12.Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.
Oslo, 27. april 2017
Åge Danielsen, styrets leder
Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§5-12