Til aksjonærene i Byggma ASA
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Byggma ASA onsdag 1. oktober 2025 kl. 13.00. Møtet avholdes elektronisk på Microsoft Teams. Link til Teams-møtet vil sendes til påmeldte nærmere avholdelsen av møtet.
Til behandling foreligger:
1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Geir Drangsland, og opprettelse av fortegnelse over
representerte aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
4. Forslag om strykning fra notering på Oslo Børs.
5. Eventuelt.
Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 29. september 2025 kl. 13.00 per e-post: generalforsamling@byggma.no. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.
Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.
Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.
Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.156.634,60 fordelt på 69.833.210 aksjer, hver med pålydende NOK 0,26. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 13.920 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen.
Innkalling er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.
I henhold til selskapets vedtekter vil dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.
Vennesla, 10. september 2025
For styret i Byggma ASA
..............................................
Geir Drangsland
styreleder (sign.)